🚨澳大利亚当局在对一起涉及 1.90亿 澳元（1.23亿美元）的加密货币洗钱计划进行为期 18 个月的调查后，指控了四名个人。

👏 向澳大利亚联邦警察和昆士兰州联合有组织犯罪工作队致敬，感谢他们坚持不懈的多机构合作，最终提出了这些指控并捣毁了这一大规模洗钱计划！

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🌍 加密货币犯罪没有国界，这是一个需要国际警惕和行动的全球威胁！

根据 FBI 互联网犯罪投诉中心发布的《2024 年互联网犯罪报告》，仅 2024 年，加密货币投资诈骗造成的损失就超过了 58.0亿美元！

💡 现在，对很多人来说，“洗钱”这个词经常被提及，但它实际上意味着什么？

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洗钱将非法活动中获得的“肮脏”资金转化为可以自由支配而不被发现的“干净”资金。

🧩它通过三个核心阶段展开：

转移（Placement）– 将非法现金引入金融系统，通常通过小额存款或现金密集型业务。

分层（Layering）– 在多个账户、实体或国家/地区（包括通过加密货币）转移资金，以掩盖其来源。

归集（Integration）– 通过房地产、奢侈品、企业或投资将“清洗”过的资金重新引入经济

🔍 这对企业和监管机构有何重要意义：

⚙️ 破坏金融诚信

🚨 支持有组织犯罪和腐败

⛓️‍💥 使公司面临法律、监管和声誉风险

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为打击加密货币赋能的犯罪提供工具

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