新西兰周三宣布,将禁止加密货币ATM机,以此加强该国反洗钱和打击恐怖主义融资的力度。
副司法部长Nicole McKee在一份声明中表示:“自2019年以来,全球金融和监管格局发生了重大变化。我们需要一个更智能、更灵活的AML/CFT系统——一个能够打击犯罪分子洗钱能力的系统。”
根据Newsroom早前的一份报告,新西兰警方表示,加密货币ATM机已成为毒贩的主要洗钱门户之一,该国已查明157台加密货币ATM机。
除了禁止ATM机外,新西兰还将对国际转账设定5,000美元的上限,以遏制非法资金向境外转移。
新西兰政府和内阁还计划推出一项法案,该法案将大大加强警察和监管机构的执法权力,使他们能够更有效地打击洗钱活动。
此外,该法案将授权金融情报部门收集打击犯罪的关键信息,并建立一个新的金融制裁监督机制,为AML/CFT工作提供资金。
在加强反洗钱机制的同时,新西兰政府正在努力取消对低风险客户和实体不必要的合规要求。目前正在审查两项包含此类修订的拟议修正案。
McKee表示:“本届政府认真对待打击犯罪分子,而不是让合法企业陷入不必要的繁文缛节。”