据 CoinDesk 报道，新加坡金融管理局（MAS）结束了对 2023 年揭露的一起涉案金额高达 30 亿新元（22 亿美元）案件为期两年的调查，十名华裔成员被判有罪，另有两名前银行家因参与该团伙活动于去年受到指控，当局查获了与此案相关的现金、财产、高端商品和加密货币。且 MAS 对包括瑞银、花旗在内的九家金融机构共罚款 2750 万新元（约 2150 万美元）。瑞银旗下前瑞信新加坡分支因反洗钱控制漏洞被罚 580 万新元，为最高罚款机构。 [Foresight News]
