Crystal Intelligence 分享了打击加密货币诈骗前线的顶级见解

确保顶级的网络安全是企业在现代商业世界中立足的必要条件，加密货币行业也不例外。与 Web2 领域的同行类似，加密货币领域也在与日益增多的诈骗和其他安全风险作斗争。直接的诈骗已经演变成复杂、多层次的运作，给组织带来了重大挑战。由于非法活动越来越难以破解，处理加密货币的商业世界越来越多地寻求先进的情报和分析。Crystal Intelligence 是一家区块链分析公司，通过揭示区块链交易中隐藏的模式来满足这一需求。该公司提供的工具可以帮助企业检测和预防非法活动，识别高风险实体，并遵守反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 法规。通过提高透明度和安全性，Crystal Intelligence 旨在使机构能够领先于不断演变的加密货币威胁。Crystal Intelligence 拥有一支精通中东、北非和亚太地区多种区域语言的分析师团队，提供的见解既具有全球综合性，又具有本地精确性。这种区域专业知识帮助客户了解当地的风险和监管框架，使他们能够在复杂的司法管辖区内运营，并有效地减轻特定区域的威胁。在本次采访中，Crystal Intelligence 的首席调查员 Andrii Sovershyenni 和高级调查员 Federico Paesano 分享了关于加密货币企业必须应对的棘手环境以及如何更好地防范加密货币诈骗和欺诈的关键见解。Cointelegraph：您能介绍一下 Crystal Intelligence 及其在区块链和加密货币领域的使命吗？Federico Paesano：Crystal Intelligence 通过先进的区块链分析和合规解决方案，帮助组织理解和管理 cryptocurrency。我们的工具可以对加密货币交易进行实时跟踪、风险评估和详细分析。这使我们成为加密货币领域合规专业人士、监管机构和调查人员的重要合作伙伴。我们还提供培训计划。这些计划向客户传授加密货币领域的最佳实践，并为执法部门和私营部门团队提供追踪加密货币资产所需的技能。CT：多年来，加密货币诈骗发生了重大演变。您最近看到哪些趋势或类型的诈骗增加最多？FP：多年来，犯罪分子使用 cryptocurrency 的方式发生了很大变化。他们变得更加熟练，现在使用新技术来避免被抓。让我们看看该领域的最新变化，以及它们是如何发展的。过去，诈骗者使用简单的策略来隐藏他们的活动。他们通过多个地址发送 Bitcoin ($BTC)，通过 BTC-e 等交易所匿名套现。然而，随着法规变得更加严格，调查人员的技能得到提高，这些基本方法变得不再有效。KYC 政策的兴起以及中心化交易所与执法部门之间日益增长的合作，使得不良行为者更难在不留下痕迹的情况下套现。作为回应，加密货币犯罪分子正在改变他们的策略。他们正在使用更复杂的方法，利用区块链领域的新产品和服务。Swaps、token bridges 和 decentralized finance ($DeFi) 协议已成为犯罪分子掩盖其踪迹的首选工具。诈骗者和小偷利用这些技术在不同的区块链上交换 token，而无需通过需要身份检查或与当局互动的中心化平台。他们利用 decentralized exchanges (DEXs) 和智能合约在多个区块链上快速转移资金，而无需常规交易所提供的监督。这使得追踪非法活动变得更加困难。我们每天都与世界各地的执法机构合作。他们专注于及时了解新的发展，适应变化，并使用最新的工具来追踪和揭示隐藏的活动。CT：您能否向我们介绍一个您的技术帮助识别或预防诈骗的案例？FP：在每一项金融调查中，快速行动都至关重要。在处理加密货币时尤其如此。阻止诈骗和损失金钱之间的区别可能仅仅是几分钟。这就是 Crystal Intelligence 的实时区块链分析可以发挥作用的地方。我们的技术可以跟踪和分析正在发生的加密货币交易，使您能够在非法活动发生之前发现它。大新闻！Crystal 在 2024 年 Regulation Asia Awards 中荣获最佳 #Blockchain 分析与调查解决方案的高度赞扬！🎉 了解我们如何推进区块链 #compliance & #frauddetection：https://t.co/zUvFn5v7Pp pic.twitter.com/eKbT9ju3Kw — Crystal Intelligence (@CrystalPlatform) November 5, 2024 我们可以快速标记可疑的地址和实体。我们的情报团队会识别与盗窃、诈骗和黑客攻击等犯罪相关的地址，并在几分钟内对其进行分类。这种快速响应非常重要。例如，如果被盗资金被发送到 cryptocurrency 交易所进行套现或兑换成其他 token，我们的高级监控工具会在资金到达时立即提醒交易所的合规团队。然后，他们可以对非法资金来源采取行动。在某些情况下，此警报可以帮助减缓被盗资金的流动，甚至可以阻止犯罪分子进一步访问或清洗资金。我们有很多被要求协助调查的案例。当犯罪分子试图通过多个数字钱包转移资金时，我们的专家调查人员注意到了不寻常的模式。他们追踪了资金并立即发出了警告。通常，相关的交易所会与我们合作冻结资金，并阻止犯罪分子套现，从而使执法部门能够追踪被盗资产的踪迹。CT：Crystal Intelligence 如何帮助执法部门进行与加密货币相关的调查？您的团队是否在任何值得注意的案件中发挥了关键作用？FP：当执法部门调查区块链中的犯罪收益时，有几个关键因素可以决定他们工作的成功。首先，工具必须易于使用。如果一个强大的工具因过于复杂或信息过多而使调查人员感到困惑，那么它就毫无用处。Crystal Intelligence 花费了大量时间改进其用户界面，以确保即使是高级功能也很容易导航。这些图表和可视化效果有助于调查人员清晰地看到复杂的加密货币交易模式，而不会难以阅读。这种清晰度在快节奏的情况下至关重要，因为每一刻都很重要。其次，归因数据对于将加密货币地址与个人或组织联系起来至关重要。Crystal Intelligence 通过显示地址、交易和已知实体之间的关系来帮助执法部门建立这些联系。然后，这使调查人员可以追踪资金并联系相关的机构或人员。合规团队也可以从这些数据中受益，因为它有助于他们评估客户交易中的风险并发现潜在的犯罪活动。最后，数据的可靠性至关重要。Crystal 的情报团队非常努力地验证数据并收集证据，以实现准确的归因和风险评分。这一点很重要，因为执法机构必须能够信任这些数据才能有效地采取行动，无论是冻结资产还是进行进一步调查。CT：区块链技术通常因其透明性而受到赞扬，但诈骗仍然会发生。在识别和预防区块链上的欺诈交易方面存在哪些挑战？Andrii Sovershennyi：我们面临的最大问题是速度。收集有关欺诈的信息非常简单，但快速做到这一点可能具有挑战性。区块链支付比传统支付更快。由于确认时间很快，攻击者可以非常快速地收到付款并转换资金，从而几乎没有时间让任何人主动采取行动。在 Crystal Intelligence，我们不断努力加快我们收集和使用系统中标签的速度，以帮助我们的客户。随着欺诈的发生，这一挑战变得更加困难，因为受害者通常在很久以后才意识到自己受到了欺诈，而且他们可能永远无法拿回他们的钱。这就是为什么提高对常见欺诈类型的认识和支持值得信赖的企业非常重要。CT：展望未来，您认为区块链安全的未来会怎样？我们应该注意哪些新兴威胁？AS：区块链安全可能非常具有挑战性。包括我自己在内的许多人认为，保管好自己的 cryptocurrency 而不是依赖交易所更安全。但是，如果您丢失了私钥或私钥被盗，这可能会有风险。很难评论新兴威胁。但总的规则是，犯罪分子不断创新。攻击者变得更加熟练，并对受到良好保护的目标进行了令人印象深刻的抢劫。许多此类攻击都使用社会工程，例如冒充客户服务，而现代 AI 工具可以帮助他们创建令人信服的虚假声音、图像和视频。我认为对安全的关注将从技术转向法律和法规。服务将需要证明他们认真对待安全，并且可能存在关于他们如何处理托管的具体规则。CT：最后，您会给加密货币投资者或企业提供什么建议，以更好地保护自己免受诈骗？AS：企业想要使用 cryptocurrency 时，涉及许多因素。首先，他们应该遵循开放标准（如 Cryptocurrency Security Standard (CCSS)）中的建议。该标准提供了良好的政策和指导。还有许多公司可以帮助企业创建和应用必要的安全措施。对于消费者来说，最好选择获得许可和监管的 cryptocurrency 交易所。不要只寻找“我附近的最佳 cryptocurrency 交易所”，而应查看国家金融监管机构授权公司的名单。虽然这不能保证安全，但受到监管意味着这些公司必须遵守某些规则。此外，您可以访问 International Organisation of Security Commissions (IOSCO) 查找有关投资者保护的信息。他们有一个服务列表，可以警告潜在的问题。他们的网站还有许多有价值的免费资源，用于了解投资，这可以帮助您评估遇到的机会。Crystal Intelligence 的网站为 cryptocurrency 诈骗的受害者提供了广泛的资源，并通过教育和意识帮助企业提高安全性。了解更多关于 Crystal Intelligence 免责声明。Cointelegraph 不认可此页面上的任何内容或产品。虽然我们的目标是为您提供我们可以在这篇赞助文章中获得的所有重要信息，但读者在采取与该公司相关的任何行动之前应进行自己的研究，并对他们的决定承担全部责任，本文也不能被视为投资建议。