OFAC制裁菲律宾Funnull科技公司，揭露2亿美元加密诈骗及其与Huione Pay和Triad Nexus的关联

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对菲律宾科技公司Funnull Technology Inc.及其管理员刘立志实施制裁，指控其涉及一宗价值超过2亿美元的“杀猪盘”加密货币诈骗案。Funnull通过购买云服务提供商的IP地址，支持诈骗平台运营，欺骗投资者。该公司被发现与名为“Triad Nexus”的诈骗网络有关，涉及超过20万个恶意主机名。OFAC将Funnull的两个加密货币地址列入特别指定国民名单，限制其金融系统访问。这些地址与被金融犯罪执法网络（FinCEN）标记为重大洗钱风险的Huione Pay有关。联邦调查局互联网犯罪投诉中心（IC3）发布了相关技术指标警示。美国财政部副部长Michael Faulkender强调了打击网络诈骗、保障数字资产安全的重要性。区块链安全公司Elliptic发现这两个地址共接收超过400万美元的资金。