美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对两名个人和一个实体实施制裁，这些人和实体参与了为朝鲜洗钱的网络。位于阿联酋的卢华英和张健利用一家阿联酋的空壳公司进行洗钱和加密货币转换，将收益汇回平壤。OFAC指出，朝鲜继续依赖代理人和代理机构进入全球金融系统进行非法活动。OFAC还制裁了朝鲜光成银行驻中国代表沈贤燮，他被指控策划洗钱计划并管理银行账户以转移非法资金。自2022年以来，卢华英涉嫌通过将加密货币转换为法定货币来洗钱数百万美元。与此同时，张健也帮助进行法定货币的交换并担任沈的信使。OFAC将卢华英、张健及其前公司Green Alpine Trading, LLC列入制裁名单。朝鲜黑客还通过一系列高调的黑客攻击对加密行业造成了重大破坏。

美国财政部外籍资产控制办公室（OFAC）已对两名个人和一个实体实施制裁，他们参与了一项为朝鲜洗钱数百万美元非法资金的网络。卢华英和张健居住在阿拉伯联合酋长国（UAE），利用一家位于UAE的空壳公司来促进洗钱和加密货币转换，将收益输送回平壤。<h2>OFAC实施制裁</h2>在12月17日的官方新闻稿中，OFAC表示朝鲜继续依赖代理人和代理机构以进入全球金融体系进行非法活动。该机构补充道，这些操作是该国更广泛的破坏国际安全努力的一部分，现在已扩展到与俄罗斯的军事关系日益加深的欧洲。据称，来自中华人民共和国（PRC）朝鲜光春银行（KKBC）的代表沈贤燮是这些活动的关键人物。作为朝鲜金融机构的代理人，沈被指控策划洗钱计划，成立空壳公司，并管理银行账户以移动非法资金。OFAC此前依据第13382号行政命令对沈和KKBC进行了指定，针对支持大规模杀伤性武器扩散的实体。沈的操作主要涉及数字资产，以将资金输送回朝鲜的导弹项目。自2022年以来，卢华英被指控通过将加密货币转换为法定货币，洗钱来自朝鲜活动的数百万美元非法资金。在2022年至2023年9月期间，被告使用各种方法，包括“洗钱骡子”，来促进这些交易。与此同时，张健也帮助促进法定货币的交换，并充当沈的快递员。OFAC对卢华英和张健以及参与该网络的UAE空壳公司Green Alpine Trading, LLC进行了指定，以表彰他们在支持沈的非法活动中的角色。负责恐怖主义和金融情报的财政部代理副部长Bradley T. Smith表示，“随着朝鲜继续利用复杂的犯罪手段为其大规模杀伤性武器和弹道导弹项目提供资金——包括通过利用数字资产——财政部将继续专注于破坏促进这些资金流向政权的网络。美国、阿联酋及我们其他合作伙伴将继续针对使金正恩政权不稳定活动得以实施的金融网络。”<h2>朝鲜黑客实施广泛的加密货币盗窃</h2>朝鲜在网络犯罪中的参与对加密行业造成了重大破坏，多个高调的黑客攻击和 exploit 事件便是证明。8月份，ZachXBT 报道称，朝鲜开发者通过虚假身份渗透了超过25个加密项目，利用恶意代码盗取了130万美元。10月份，有报道称与Lazarus Group有关的朝鲜黑客利用一个虚假的NFT游戏，利用了Chrome的零日漏洞来窃取钱包凭证。该游戏通过社交工程手段进行推广，包含收集敏感数据的恶意软件。尽管谷歌已进行修复，但攻击者已执行了大规模的加密盗窃。11月份，韩国警方证实，朝鲜黑客组织Lazarus和Andariel策划了2019年的Upbit加密盗窃事件，盗取了价值5000万美元的ETH。与FBI及瑞士检察官的合作揭示了关键证据，包括朝鲜的IP地址和虚拟资产流动模式。被盗资金通过多个平台进行洗钱。最近，Radiant Capital确认其DeFi平台在2024年10月发生的5000万美元黑客攻击是由一个与朝鲜有关的黑客组织实施的。攻击者使用基于Telegram的恶意软件方案来利用一名开发者，导致安装了macOS后门。

美国财政部制裁朝鲜洗钱网络