加密货币诈骗操纵者被判20年监禁，需没收360万美元
受害者通过一个在线门户跟踪虚假利润；犯罪者以借口和隐藏费用拖延支付。
2024年10月15日，Juan Tacuri，作为加密货币庞氏骗局Forcount的高级推广者，被判处20年联邦监禁和一年有条件释放。
这位佛罗里达居民还被命令没收用诈骗所得购买的房屋、360万美元的资产，并支付等额的赔偿给受害者。
诈骗详情
法院文件显示，Forcount在全球范围内运营，诈骗了数千名受害者，特别集中在美国的西班牙语社区。该骗局后来更名为Weltsys，以虚假的承诺吸引投资者，声称可以从加密货币挖矿和交易中获得保证利润。
Tacuri和他的其他推广者通过承诺可观的回报来诱骗目标投资，包括声称他们的投资将在六个月内翻倍。实际上，并没有进行任何加密货币交易或挖矿。按照庞氏骗局的典型模式，新投资者的资金被用来支付早期投资者，而推广者则利用受害者的钱来充实自己的财富。
这位46岁的男子是该计划中最成功的推广者之一，赚取了数百万美元。他用这些钱支持奢华的生活方式，购买佛罗里达的房地产和奢侈品。他还在美国各地旅行，举办华丽的展会和小型社区活动，以吸引更多的受害者。
这些活动旨在激发兴奋感，Tacuri经常穿着名牌服装以强化财富的假象。他还鼓励与会者投资，夸耀自己的财务成功，并将Forcount的投资产品呈现为实现财务自由的方式。
借口和虚假代币
受害者可以通过一个虚假的在线门户跟踪他们所谓的利润，但大多数人无法提取任何资金。因此，投诉在2018年就开始出现。
然而，Tacuri 和其他推广者以借口、拖延和隐性费用作回应。为了维持该计划，Forcount 开始提供无价值的专有加密代币，称为 “Mindexcoin”，声称它们最终会增值。这些代币只导致投资者进一步的财务损失。到 2021 年，该计划已经崩溃，导致大多数受害者没有任何投资回报。在 Tacuri 被判刑时，超过 20 名受害者提供了影响陈述。美国司法部于 2022 年 12 月对这位 47 岁的男性提出指控，连同其同伙 Francisley Da Silva 和 Antonia Perez Hernandez。Silva 和 Tacuri 还面临共谋洗钱的额外指控。他于 2024 年 6 月在美国地方法官 Annalisa Torres 面前认罪，Torres 因其在 2023 年对程序化 XRP 销售的裁决而闻名，自那时起一直在等待判刑。10s 洞悉市场