Elliptic的报告揭示了Huione Guarantee市场如何通过Tether（$USDT）交易促成了大规模洗钱和网络诈骗。由柬埔寨企业集团Huione Group运营的在线市场Huione Guarantee被指控在东南亚促成网络诈骗。根据最新的Elliptic研究报告，该平台进行的交易金额超过110亿美元，其中相当大一部分涉及洗钱和网络诈骗。Elliptic的联合创始人兼首席科学家Tom Robinson博士在接受Cointelegraph采访时解释说，团队能够“量化”加密货币交易，这是由于“区块链的透明性”。“当然，这一方面也意味着这些加密货币交易可以被追踪和阻止，这是传统支付方式所无法做到的。”相关：AI驱动的加密货币犯罪才刚刚开始——Elliptic报告Huione Guarantee的市场主要在中国运营，并涉及数千个即时通讯应用渠道，每个渠道由不同的商家管理。这些商家提供了对网络诈骗运作至关重要的各种服务，包括出售个人数据、洗钱以及为诈骗网站开发软件和网站。该平台还提供用于监禁和虐待诈骗团伙工人的工具和设备。虽然该平台使用银行转账和支付应用等支付方式，但市场主要使用Tether（$USDT），这比传统法定货币流动更容易追踪。相关：Doja Cat的X据称遭黑客攻击以推广诈骗币，投资者损失160万美元Elliptic最新的调查Huione Guarantee的报告导致了对与该平台及其商家相关的数百个加密货币地址进行标记。Robinson博士告诉Cointelegraph，企业可以使用区块链分析“确保他们或他们的客户不与Huione Guarantee等服务进行交易”。“我们在工具中标记了几百个这些实体使用的地址，我们的客户可以筛选交易和钱包，以查找与它们的联系。”这种识别使得交易所和其他企业能够筛选交易并阻止继续洗钱非法资金。“执法部门可以[...]追踪这些支付并追究这些诈骗行为的责任人。加密货币是这些利用它的诈骗的弱点，可以用来帮助将这些责任人绳之以法。”相关：Coinbase冒充骗子在一连串攻击中从用户那里窃取了170万美元在Elliptic的2024年报告中，团队强调了人工智能（AI）在非法活动中的日益增加的使用，包括国家赞助的网络攻击和深度伪造诈骗。涉及知名人物如埃隆·马斯克和新加坡前总理李显龙的深度伪造视频的欺诈计划据称正在增加。报告揭示了暗网论坛讨论使用AI来逆向工程加密钱包种子短语并绕过身份验证系统的情况。杂志：Immutable表示“大型工作室正在出现”——Web3 Gamer