"Tornado Cash"开发者被控涉及12亿美元洗钱案

荷兰起诉书声称，飓风现金（Tornado Cash）开发者Alexey Pertsev涉嫌参与了一个涉及12亿美元洗钱案件。这份三页的文件声称Pertsev是通过被OFAC制裁的平台进行资产洗钱的共同犯罪者。自2022年8月被捕以来，Pertsev一直否认违反洗钱法的指控。荷兰最新的起诉书声称，Pertsev参与了Tornado Cash的洗钱活动，涉及30多笔被认定为非法的交易，其中包括一笔涉及175 $ETH的与Ronin Bridge黑客攻击有关的交易。Pertsev目前正在荷兰等待审判，预计于3月26日就涉嫌洗钱和其他金融罪行受审。Tornado Cash曾经是顶级的加密货币混币平台，允许用户匿名交易。然而，在2022年，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）禁止美国公民使用该服务，声称该平台洗钱金额超过70亿美元，其中包括4.55亿美元被怀疑是朝鲜政府黑客组织Lazarus Group在2022年窃取的资金。除了Pertsev之外，另一位Tornado Cash开发者Roman Storm被指控洗钱超过10亿美元的非法收益。隐私倡导者谴责了OFAC的行动，但这两个人后来得到了前美国国家安全局（NSA）告密者Edward Snowden的公开支持。根据Chainalysis的统计数据，该平台在制裁后的月度现金流入量较制裁前平均水平下降了93%。