2024年，加密货币市场继续面临监管审查和诈骗威胁，上一年度报告了重大损失。本文提供了避免成为加密货币诈骗受害者的重要提示，强调了怀疑精神、深入研究和在每一步投资中的谨慎的重要性。文章还讨论了高级诈骗策略的兴起，包括基于人工智能的计划、泵和倾销诈骗以及通过“屠猪”诈骗进行情感操纵。文章强调了在波动的加密货币市场中保护投资的警惕性和早期发现诈骗的必要性。

随着我们完全进入2024年，对加密领域的监管审查仍在持续。从美国证券交易委员会（SEC）追捕推广加密资产的名人，包括林赛·洛翰和杰克·保罗，到epicSam Bankman-Fried的审判，去年加密市场遭受了严重打击。打击加密欺诈和骗局的行动在2024年继续进行，根据CertiK的一份报告，2023年加密领域报告的损失约为20亿美元。加密世界本质上容易受到攻击。虽然在上当受骗后追回资金非常困难，但在每一步，从初始信息到实际交易，都要谨慎对待任何提供的机会。避免骗局的基本提示加密货币投资本质上存在风险，骗局往往利用人们追求快速利润的愿望来诱骗受害者。骗子以不切实际的高回报、翻倍投资或免费资金来吸引受害者。在考虑任何投资之前，始终以怀疑的态度对待此类声明，并进行彻底的研究。骗子经常使用拼写错误、语法错误或不一致的沟通渠道。真实的实体保持专业和无错误的沟通风格。合法的投资机会提供清晰透明的关于资金使用和预期回报的信息。而骗局往往缺乏明确和具体的信息。骗子可能使用胁迫手段如敲诈勒索或提供看似有约束力的合同来陷害个人。始终仔细审查任何合同义务，并警惕威胁或操纵企图。这也适用于与陌生人的私人短信交流。如果认可似乎不合适或不寻常，请花时间验证其真实性。真实的认可通常有充分的文件记录和一致性，因为影响者通常对他们所关联的项目非常谨慎。市场的重要性市场越看涨，越会有不合格的交易者涌入每一个可能的资产。2023年对加密货币来说是一个复苏的一年，比特币和以太坊等蓝筹代币获得了显著回报。根据Chainalytics的研究，骗局在加密货币市场下跌时往往产生较少的收入，如图表所示，骗局收入与比特币价格在2022年的相关性。整年的骗局收入几乎与比特币的价格完全一致，价格变动和收入变动之间始终保持三周的滞后。然而，并不是每一种不同类型的骗局都遵循这种模式，一些类型的骗局在加密资产价格下跌时收入变化增加。在2021年，比特币是网络犯罪分子青睐的加密货币，可能是因为其高流动性。然而，在过去两年中发生了变化，稳定币现在构成了非法交易量的大部分。无论2024年加密市场是否反弹，可以肯定的是，骗子的策略将变得越来越复杂。以下是2024年最常见的几种骗局。炒作和倾销骗局当市场情绪强劲时，更多的人会寻找高收益的机会。炒作和倾销骗局是一群人合作，通过抬高（炒作）新创建的加密货币的价格，然后迅速抛售（倾销）以获利。根据Chainalysis的数据，2022年约有24%的新代币基于炒作和倾销计划。具体操作如下：AI骗局人工智能的崛起为骗子提供了先进的欺骗工具。基于人工智能的聊天机器人和虚拟助手可以推广假代币，协调炒作和倾销计划，或提供误导性的投资建议。去年出现了越来越多的深度伪造视频广告，这一趋势在2024年继续。骗子经常利用知名人物的形象和人工智能生成的视频来为欺诈性的加密项目背书，利用深度伪造技术。具有欺骗性的深度伪造视频通过承诺通过二维码翻倍加密货币投资来吸引观众。攻击者通过获取YouTube访问令牌，迅速将频道转变为冒充实体，重定向到宣传加密货币翻倍骗局的恶意网站。最近的一个例子包括Solana联合创始人Anatoly Yakovenko的一个深度伪造视频，他通过一个二维码提供赠品，但实际上是一个导向钓鱼链接的二维码。此外，美国商品期货交易委员会（CFTC）最近发出警告，称有人利用人工智能承诺通过加密货币套利算法获得巨额回报。在这种情况下，骗子利用人工智能的广泛应用，对获得巨额利润进行虚假宣传。CFTC确定了几种欺诈方案，其中一种导致了损失30000比特币（17亿美元）。猪屠宰这是2024年最新的，也是一种最有效的骗局。猪屠宰，也称为“浪漫骗局”，利用情感操纵欺骗人们交出有价值的加密资产。这些骗局始于社交媒体或约会应用程序，利用长期策略将受害者操纵成进行加密货币支付或投资欺诈项目。那么，它是如何运作的呢？基本上，骗子创建一个带有吸引人照片的假在线身份，通过无害的对话吸引受害者，然后将讨论转移到投资，并鼓励他们在建议的在线经纪公司开设账户。要保持警惕，避免成为这些欺骗性策略的受害者。报告表明，猪屠宰已成为加密社区中最普遍的骗局之一。然而，由于猪屠宰往往不被报告，因此获得关于最近欺诈数字的准确数据是具有挑战性的。受害者通常因为上当受骗而犹豫不决，因为他们对这种特定骗局感到尴尬。投资骗局显然，加密投资骗局并没有消失。事实上，劳埃德银行最近报告称2023年增长了23%。与传统金融市场相反，这些骗局利用加密市场的去中心化和相对缺乏监管的特点来针对毫无戒心的投资者。骗子经常承诺异常高额和保证的投资回报，以诱使受害者追求快速利润。重要的是要知道，投资骗局通常缺乏关于资金使用和投资机制的透明度。合法的项目提供有关其目标、技术和团队的详细信息。历史上最大的加密骗局钓鱼骗局钓鱼仍然是一个普遍存在的问题，骗子通过发送欺骗性的电子邮件和链接到欺诈性网站，旨在收集个人信息。例如，MetaMask、Blockstream和Trezor最近遭到了新的危险钓鱼设计的攻击。数据表明，批准钓鱼计划正在增加，2023年至少有3.746亿美元从钱包中被盗。骗子诱使用户批准恶意的区块链交易，允许他们在受害者的钱包中花费特定代币。资金通常被花费者重定向到另一个钱包。检测此类骗局涉及识别批准的花费者发起的资金转移交易的模式，需要进一步调查以确认。双重骗局随着越来越多的投资骗局以法庭定罪告终，其他骗子则利用受害者寻求恢复的机会。"双重骗局"的兴起给加密欺诈增加了复杂性。受害者面临着冒充恢复代理机构的第二波攻击，承诺为费用恢复丢失的资金。在大多数情况下，假恢复代理机构从事预付费欺诈，为不存在的服务收取费用。情况恶化的是，骗子出售受害者的详细信息，使他们不断遭受骚扰和额外的敲诈。加密双重骗局加剧了受害者对承认欺诈的不愿，导致孤立并阻碍向朋友或家人透露。避免骗局的关键是什么？对于加密货币交易者来说，风险是交易中不可或缺的一部分。加密货币的去中心化特性和不可逆转的交易使得整个领域面临着重大的漏洞。在加密货币诈骗之后追回资金变得几乎不可能。保护自己的最佳方式是保持警惕，及早发现诈骗，并在参与中保持谨慎。

在2024年应对加密货币诈骗：必备技巧和新兴威胁