Trung Quốc triệt phá đường dây rửa tiền BTC trị giá 20 triệu đô la, liệu lập trường về tiền điện tử có trở nên tồi tệ hơn?

Một tòa án ở Bắc Kinh đã kết án bảy người trong một vụ rửa tiền tiền điện tử liên quan đến 20 triệu đô la Mỹ tiền украденные, làm dấy lên những câu hỏi mới về cách Trung Quốc có thể thắt chặt lập trường của mình đối với tài sản kỹ thuật số. Theo các báo cáo địa phương, trung tâm của vụ án là một cựu nhân viên của một nền tảng video có trụ sở tại quận Hải Điến. Các công tố viên cáo buộc rằng cá nhân này đã lạm dụng quyền kiểm soát của mình đối với các chương trình khen thưởng nội bộ, làm rò rỉ dữ liệu công ty và gian lận các quy trình ứng dụng để chuyển 140 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 19,3 triệu đô la Mỹ, dưới dạng tiền thưởng giả cho một mạng lưới các nhà cung cấp giả do đồng phạm của anh ta điều hành. Các công ty ma đã được thành lập để nhận tiền, các biện pháp kiểm soát nội bộ đã bị bỏ qua và giấy tờ đã bị фальсифицировать để che đậy dấu vết. Số tiền украденные sau đó đã được chuyển qua tám sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài, chuyển đổi thành Bitcoin ( $BTC ) và các tài sản kỹ thuật số khác. Để che giấu dấu vết, những kẻ phạm tội đã sử dụng các dịch vụ trộn coin, một chiến thuật phổ biến trong rửa tiền điện tử, trước khi rút một số tài sản trở lại nhân dân tệ và giấu chúng trong các tài khoản cá nhân. Các nhà điều tra đã tìm cách phá vỡ dòng chảy bằng cách sử dụng pháp y kỹ thuật số và thu hồi hơn 90 $BTC, trị giá khoảng 11 triệu đô la Mỹ theo giá hiện tại. Những kẻ phạm tội cũng bị kết tội tham ô, bị kết án tù từ ba đến mười bốn năm rưỡi. Mặc dù vụ việc này về bản chất là một vụ tham nhũng, nhưng việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền hiện đặt ra những câu hỏi rộng hơn về những tác động tiềm tàng đối với ngành công nghiệp địa phương. Trung Quốc từ lâu đã duy trì một thái độ thận trọng, thường là hạn chế đối với tài sản kỹ thuật số. Giao dịch, khai thác và các hoạt động liên quan bị hạn chế, sau khi lệnh cấm toàn diện được thực thi vào năm 2021. Chỉ vài tuần trước, Lực lượng đặc nhiệm thành phố Thâm Quyến về phòng ngừa và chống các hoạt động tài chính bất hợp pháp đã đưa ra cảnh báo công khai về tình trạng gian lận gia tăng liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Các quan chức nhấn mạnh sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến các token gắn liền với đồng nhân dân tệ, với các nhà khai thác không có giấy phép sử dụng các từ thông dụng về tiền điện tử để thu hút các nhà đầu tư, rửa tiền và điều hành các kế hoạch gây quỹ bất hợp pháp. Bất chấp những lời xì xào gần đây rằng các nhà quản lý đang xem xét lại các phần trong lập trường cứng rắn của họ để đáp ứng sự quan tâm ngày càng tăng đối với stablecoin trong khu vực, các vụ án như kế hoạch trị giá 20 triệu đô la Mỹ có nguy cơ làm chậm lại tiến trình đó, có khả năng thúc đẩy các quy tắc chặt chẽ hơn gây áp lực lên ngành công nghiệp địa phương. Các nhà quản lý vẫn chưa bình luận về cuộc đàn áp và vẫn còn phải xem liệu vụ việc có gây ra bất kỳ thay đổi chính sách nào hay không và như thế nào.