Bắc Kinh: Chi tiết về Vụ lừa đảo phần thưởng trị giá 140 triệu RMB trên Nền tảng Video ngắn được tiết lộ, liên quan đến rửa tiền bằng tiền điện tử để chuyển tiền bất hợp pháp

Tin tức ngày 28 tháng 7, một cựu nhân viên của một công ty nền tảng video ngắn ở quận Hải Điến, Bắc Kinh, tên là Phùng, đã lợi dụng vị trí của mình để thông đồng với các nhà cung cấp bên ngoài, khai thác các lỗ hổng trong chính sách khen thưởng, rò rỉ dữ liệu nội bộ và biển thủ trái phép 140 triệu nhân dân tệ tiền thưởng của công ty. Các cá nhân liên quan cũng chuyển số tiền bị đánh cắp thông qua các phương pháp như đăng ký các công ty vỏ bọc và rửa tiền ảo. Phùng chỉ thị cho Đường và Dương sử dụng 8 sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài khác nhau để dần dần chuyển đổi số tiền bị biển thủ thành Bitcoin và các loại tiền ảo khác.

Để cắt đứt hoàn toàn khả năng truy tìm dòng tiền, nhóm của Phùng đã sử dụng một phương pháp "trộn coin" bí mật hơn, phương pháp này gây nhầm lẫn cho đường dẫn giao dịch tiền điện tử thông qua các phương tiện kỹ thuật để đạt được sự bảo vệ "quyền riêng tư". Đối mặt với bằng chứng, nhóm của Phùng đã phải giao nộp hơn 90 Bitcoin ẩn, giúp công ty thu hồi một phần thiệt hại. Cuối cùng, Phùng và 6 người khác đã bị Tòa án Nhân dân quận Hải Điến kết án về tội tham ô, nhận các bản án tù từ mười bốn năm sáu tháng đến ba năm, cùng với các khoản tiền phạt tương ứng. Bản án hiện có hiệu lực.