Chi tiết vụ án tham nhũng 140 triệu nhân dân tệ tiền thưởng của một nền tảng video ngắn ở Bắc Kinh được tiết lộ, sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và các phương pháp khác để chuyển tiền bất hợp pháp

Ngày 28 tháng 7, Phùng, một cựu nhân viên của một công ty nền tảng video ngắn ở quận Hải Điến, Bắc Kinh, đã thông đồng với các nhà cung cấp bên ngoài bằng cách lợi dụng vị trí của mình, thông qua việc giữ lại các lỗ hổng trong chính sách khen thưởng và tiết lộ dữ liệu nội bộ, để chiếm đoạt bất hợp pháp 140.000.000,00 tệ tiền thưởng của công ty. Những người liên quan cũng chuyển tiền đánh cắp thông qua việc đăng ký các công ty vỏ bọc và rửa tiền bằng tiền ảo. Trong đó, Phùng chỉ đạo Đường và Dương sử dụng 8 nền tảng giao dịch tiền ảo ở nước ngoài khác nhau để đổi số tiền khổng lồ bị lừa đảo thành các loại tiền ảo như Bitcoin theo từng đợt.

Để cắt đứt hoàn toàn chuỗi truy tìm dòng tiền, băng nhóm của Phùng đã sử dụng các phương pháp "trộn tiền" bí mật hơn, đó là làm xáo trộn đường dẫn giao dịch tiền điện tử thông qua các phương tiện kỹ thuật để đạt được sự bảo vệ "quyền riêng tư". Đối mặt với bằng chứng, băng nhóm của Phùng đã phải giao nộp hơn 90 Bitcoin được giấu kín, cho phép công ty thu hồi một phần thiệt hại. Cuối cùng, Phùng và 6 người khác bị Tòa án Nhân dân quận Hải Điến kết án từ mười bốn năm sáu tháng đến ba năm tù giam vì tội chiếm đoạt chức vụ, và mỗi người đều bị phạt tiền tương ứng. Bản án hiện đã có hiệu lực. [律动]