Bắc Kinh triệt phá vụ án rửa tiền Bitcoin trị giá 20,00 triệu đô la Mỹ, thu hồi 92 BTC

Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hải Điến, Bắc Kinh gần đây đã triệt phá thành công một vụ án lớn về lạm dụng chức vụ quyền hạn để rửa tiền bằng Bitcoin. Theo thông báo, số tiền liên quan đến vụ án lên tới 140 triệu nhân dân tệ (khoảng 20,00 triệu đô la Mỹ), các thành viên chủ chốt của băng nhóm tội phạm là nhân viên của Kuaishou, một nền tảng video ngắn nổi tiếng trong nước. Cuộc điều tra cho thấy các nghi phạm đã chuyển số tiền thu được bất hợp pháp thông qua 8 sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài và các dịch vụ trộn tiền, nhằm che giấu dòng tiền. Sau khi theo dõi kỹ thuật, các cơ quan thực thi pháp luật đã thu hồi thành công 92 Bitcoin (trị giá khoảng 11,70 triệu đô la Mỹ) và đã trả lại cho doanh nghiệp bị hại. Thủ phạm chính, Feng và 7 đồng phạm của anh ta, đã bị kết án từ 3 đến 14 năm tù giam vì tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, đồng thời bị phạt tiền tương ứng. [ChainCatcher]