Chi tiết về một vụ án tham nhũng liên quan đến 140 triệu nhân dân tệ tiền thưởng cho một nền tảng video ngắn ở Bắc Kinh đã được tiết lộ: sử dụng tiền ảo để rửa tiền và các phương pháp khác để chuyển tiền украденные

Tin tức ngày 28 tháng 7, theo một báo cáo gần đây của Nhân dân Nhật báo, Phùng, một cựu nhân viên của một công ty nền tảng video ngắn ở quận Hải Điến, Bắc Kinh, đã lợi dụng vị trí của mình để thông đồng với các nhà cung cấp bên trong và bên ngoài, và thu lợi bất hợp pháp 140,000,000.00 tệ tiền thưởng của công ty bằng cách đặt trước các lỗ hổng trong chính sách khen thưởng và rò rỉ dữ liệu nội bộ. Các nghi phạm cũng chuyển số tiền bị đánh cắp bằng cách đăng ký các công ty vỏ bọc và rửa tiền bằng tiền ảo. Trong số đó, Phùng đã chỉ đạo Đường và Dương sử dụng 8 nền tảng giao dịch tiền ảo ở nước ngoài khác nhau để đổi số tiền khổng lồ bị lừa đảo thành các loại tiền ảo như Bitcoin theo từng đợt. Để cắt đứt hoàn toàn chuỗi truy xuất nguồn gốc của dòng tiền, băng nhóm của Phùng đã áp dụng một phương pháp "trộn tiền" bí mật hơn, đó là làm xáo trộn đường dẫn giao dịch tiền điện tử thông qua các phương tiện kỹ thuật để đạt được sự bảo vệ "quyền riêng tư". Cuối cùng, Phùng và 7 người khác đã bị kết án tù có thời hạn từ ba đến mười bốn năm sáu tháng và bị phạt tiền. Bản án hiện đã có hiệu lực. Viện kiểm sát nhắc nhở rằng với sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số, các phương pháp tham nhũng thương mại không ngừng leo thang và các công ty cần tăng cường phòng ngừa và kiểm soát rủi ro. [PANews]