Trung Quốc triệt phá đường dây rửa tiền Bitcoin trị giá 20 triệu đô la Mỹ liên quan đến ứng dụng kiểu TikTok

Chính quyền Trung Quốc đã triệt phá một hoạt động rửa tiền Bitcoin ($BTC) liên quan đến các nhân viên của Kuaishou, nền tảng chia sẻ video lớn thứ hai của quốc gia theo phong cách TikTok. Trung Quốc vẫn là một trong những môi trường pháp lý nghiêm ngặt nhất đối với tiền điện tử trên toàn cầu. Lệnh cấm gần như hoàn toàn của nước này được thúc đẩy bởi những lo ngại về sự ổn định tài chính, dòng vốn chảy ra, tội phạm và tác động môi trường. Nhân viên Kuaishou bị bỏ tù vì âm mưu Bitcoin trị giá 20 triệu đô la Mỹ Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Điến ở Bắc Kinh báo cáo rằng những người trong công ty đã biển thủ gần 140 triệu nhân dân tệ (khoảng 20 triệu đô la Mỹ). Theo báo cáo, họ đã sử dụng Bitcoin để che giấu và chuyển tiền thông qua một mạng lưới phức tạp gồm các sàn giao dịch và công cụ trộn tiền điện tử. Vụ án tiết lộ cách nhóm này chuyển số tiền bị đánh cắp thông qua tám sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài, tận dụng các dịch vụ trộn coin để che giấu dấu vết giao dịch. Bất chấp những nỗ lực của họ, các nhà điều tra đã theo dõi các dòng tiền và cuối cùng thu hồi được 92 $BTC, trị giá khoảng 89 triệu nhân dân tệ (11,7 triệu đô la Mỹ), số tiền này đã được trả lại cho công ty. Một công tố viên từ Viện kiểm sát Hải Điến mô tả vụ án này là biểu tượng cho các xu hướng mới trong tham nhũng kỹ thuật số. Feng, thủ phạm chính và bảy đồng phạm đã bị kết tội tham ô nghề nghiệp. Họ bị kết án từ ba đến mười bốn năm tù giam, cùng với các hình phạt tài chính. Bản án, được đưa ra bởi Tòa án nhân dân quận Hải Điến, nhấn mạnh khả năng ngày càng tăng của Trung Quốc trong việc theo dõi tài sản kỹ thuật số ngay cả thông qua các lớp công cụ ẩn danh. Vụ án này có ý nghĩa vượt ra ngoài quy mô của số tiền, phản ánh một xu hướng gia tăng, trong đó tham nhũng thương mại gắn liền với các công nghệ mới nổi như tiền điện tử. Điều này cho phép những kẻ phạm tội thực hiện hành vi rửa tiền công nghệ cao vượt ra ngoài tầm kiểm soát theo quy định truyền thống. Gần đây, một tòa án ở Bắc Kinh đã kết án cựu quan chức tài chính Hao Gang 11 năm tù vì tội hối lộ và rửa tiền liên quan đến Bitcoin. Viện kiểm sát Hải Điến gần đây đã công bố một báo cáo bạch thư về tham nhũng thương mại, ghi lại 1.253 vụ việc liên quan từ năm 2020 đến năm 2024. Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng nhiều kế hoạch hiện đang được phối hợp với các tác nhân bên ngoài và phụ thuộc nhiều vào các công cụ kỹ thuật số để trốn tránh sự giám sát. Vụ việc này báo hiệu sự cần thiết của các công ty công nghệ và nền tảng tiền điện tử trong việc tăng cường hệ thống giám sát trong bối cảnh các nỗ lực thực thi ngày càng tăng. Trong khi đó, lập trường của Trung Quốc đối với tiền điện tử vẫn còn gây tranh cãi. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Trung Quốc (NDRC) đã phân loại thị trường tài sản kỹ thuật số là một ngành công nghiệp không mong muốn. Trong bối cảnh đó, các tỉnh đã đóng cửa các hoạt động khai thác. Tương tự, chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố tất cả các giao dịch liên quan đến tiền điện tử là bất hợp pháp, củng cố lệnh cấm và cấm các sàn giao dịch ở nước ngoài phục vụ công dân Trung Quốc. BeInCrypto đã báo cáo phán quyết của tòa án Trung Quốc rằng giao dịch фьючерсы tiền điện tử cấu thành cờ bạc, kết tội nhân viên BKEX vì "mở sòng bạc". Mặc dù vậy, đất nước này sở hữu một năng lực đã được chứng minh để điều chỉnh theo những thay đổi địa chính trị để duy trì sự thống trị kinh tế của mình. Hai nỗ lực như vậy bao gồm gói kích thích kinh tế trị giá 138 tỷ đô la Mỹ gần đây và điều chỉnh lãi suất repo ngược. [BeInCrypto]