Vụ bê bối Bitcoin nổ ra ở Trung Quốc – Báo nhà nước Trung Quốc đưa tin

Theo một vụ án được công bố bởi Viện Kiểm sát quận Hải Điến, Bắc Kinh, Feng, một cựu nhân viên của một nền tảng video ngắn, đã lừa đảo công ty 140 triệu nhân dân tệ (khoảng $19 triệu đô la Mỹ) bằng cách cộng tác với các đối tác bên ngoài sử dụng thông tin nội bộ. Người ta xác định rằng Feng và đồng phạm của anh ta đã chuyển số tiền này thành Bitcoin và rửa tiền bằng các phương pháp "trộn coin". Tám người đã bị kết án tù và phạt tiền. Hơn 90 Bitcoin đã bị tịch thu và giao cho chính quyền. Theo Nhân dân Nhật báo, Feng chịu trách nhiệm phê duyệt các đơn đăng ký cho các nhà cung cấp dịch vụ và phát triển và thực hiện các chính sách khuyến khích cho nền tảng video dạng ngắn mà anh ta làm việc. Trong các chính sách khen thưởng và khuyến khích mà công ty thường xuyên đưa ra để kích thích tăng trưởng, Feng đã lợi dụng vị trí của mình để tạo ra các lỗ hổng trong hệ thống. Anh ta đã chia sẻ những lỗ hổng này với các đối tác bên ngoài của mình, Tang và Yang, và chuyển hàng triệu nhân dân tệ tiền thưởng bằng cách sử dụng các tài liệu ứng dụng giả mạo. Nhiều công ty bình phong đã được thành lập bởi các cá nhân liên kết với Tang và Yang để che giấu số tiền thu được từ tham nhũng. Các công ty này đã được sử dụng để thu các khoản thanh toán kích cầu, sau đó nhanh chóng được chuyển vào các tài khoản bí mật cuối cùng do Yang kiểm soát. Feng và các cộng sự của anh ta đã sử dụng tám sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài khác nhau để rửa tiền bằng cách chuyển đổi 140 triệu nhân dân tệ thành tiền điện tử. Một phần đáng kể của số tiền, gây khó khăn cho việc theo dõi thông qua trộn coin, đã được chuyển đổi thành Bitcoin. Feng và bảy đồng bị cáo của anh ta đã bị Tòa án Nhân dân quận Hải Điến, Bắc Kinh kết án các án tù từ ba đến 14 năm sáu tháng, cũng như phạt tiền, vì "tham ô thông qua lạm dụng chức vụ". Bản án là cuối cùng. Văn phòng công tố cũng đã thu giữ hơn 90 Bitcoin, bồi thường một phần cho công ty về những thiệt hại của họ. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. [Nhân dân Nhật báo]