Nhân viên của một nền tảng video ngắn nào đó đã lừa đảo 1,40 ức tệ tiền thưởng của công ty và sử dụng các loại tiền ảo như Bitcoin để rửa tiền.

Ngày 27 tháng 7, theo Nhân dân nhật báo, Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Điến, Bắc Kinh đã công bố "Sách trắng về công tác kiểm sát chống tham nhũng thương mại (2020-2024)", tiết lộ một vụ án tham nhũng thương mại liên quan đến 140,0 triệu nhân dân tệ. Trong vụ án, Phùng, một nhân viên của một công ty nền tảng video ngắn, đã thông đồng với các nhà cung cấp bên ngoài để lừa đảo công ty 140,0 triệu nhân dân tệ tiền thưởng thông qua các tài liệu đăng ký giả mạo. Để che giấu nguồn tiền, Phùng đã chỉ đạo đồng bọn sử dụng 8 nền tảng giao dịch tiền ảo ở nước ngoài để đổi số tiền bị đánh cắp thành Bitcoin và các loại tiền ảo khác theo từng đợt, đồng thời sử dụng công nghệ "trộn tiền" để làm xáo trộn đường dẫn giao dịch nhằm rửa tiền. Viện kiểm sát đã xây dựng hệ thống bằng chứng "ba dòng hợp nhất" thông qua việc xem xét dữ liệu điện tử và thu hồi thành công hơn 90 Bitcoin. Cuối cùng, Phùng và 7 người khác đã bị kết án từ ba năm đến mười bốn năm sáu tháng tù giam vì tội chiếm đoạt chức vụ. Viện kiểm sát chỉ ra rằng tham nhũng thương mại hiện nay có xu hướng "nâng cấp phương tiện" như sử dụng tiền ảo để rửa tiền, và lĩnh vực kinh tế số đã trở thành khu vực có tỷ lệ tham nhũng thương mại cao. [深潮 TechFlow]