Mỹ tìm cách thu giữ 7,1 triệu đô la tiền điện tử từ vụ lừa đảo đầu tư dầu khí

Mỹ đang tìm cách thu giữ số tiền điện tử trị giá 7,1 triệu đô la Mỹ bị Bộ An ninh Nội địa tịch thu vào tháng 12 liên quan đến một kế hoạch đầu tư dầu khí gian lận bị cáo buộc. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Seattle cho biết hôm thứ Ba rằng họ đã đệ đơn một vụ kiện dân sự để yêu cầu tịch thu một phần trong số 97 triệu đô la Mỹ thu được từ kế hoạch bị cáo buộc diễn ra từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024. “Những người đồng mưu trong vụ gian lận này đã chuyển lợi nhuận bất chính của họ thông qua nhiều tài khoản tiền điện tử khác nhau để cố gắng rửa số tiền украден từ các nạn nhân,” Quyền Luật sư Hoa Kỳ tại Seattle Teal Luthy Miller cho biết. Văn phòng của Miller cho biết các tài khoản tiền điện tử mà họ đang tìm cách tịch thu thuộc về những cá nhân cư trú tại Nga và Nigeria, những người đã sử dụng tiền của nạn nhân để mua tiền điện tử và gửi một phần số tiền đó đến các sàn giao dịch ở nước sở tại của họ. Ít nhất một cá nhân bị cáo buộc đã tạo điều kiện rửa tiền cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Geoffrey Auyeung đã bị truy tố vào tháng 8 năm 2024 sau khi bị buộc tội nhận phần lớn số tiền từ kế hoạch đầu tư gian lận. Auyeung bị cáo buộc mua Bitcoin ( $BTC ), Tether ( $USDT ), $USDC ( $USDC ) và Ether ( $ETH ) bằng số tiền bị cáo buộc là đánh cắp và sẽ gửi phần lớn tiền điện tử đến sàn giao dịch tiền điện tử Binance. Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã thu giữ gần 2,3 triệu đô la Mỹ từ các tài khoản ngân hàng của anh ta vào thời điểm anh ta bị bắt. Bộ Tư pháp tuyên bố rằng các nhà đầu tư đã bị dụ dỗ dưới vỏ bọc thu lợi nhuận thông qua một kế hoạch đầu tư mua các cơ sở lưu trữ bể chứa dầu, với ý định cho người khác thuê lại để kiếm được lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, một khi các nạn nhân gửi tiền của họ, các công tố viên cáo buộc những người tham gia vào kế hoạch này sẽ chỉ đơn giản là ngừng trả lời. Các công tố viên tuyên bố đã xác định được các nạn nhân bị lừa đảo 17,9 triệu đô la Mỹ và hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa đưa ra yêu sách của họ sau khi họ được xác định và xác minh rằng họ là nạn nhân của vụ lừa đảo bị cáo buộc. Nếu tòa án chấp thuận yêu cầu tịch thu 7,1 triệu đô la Mỹ, số tiền thu hồi sẽ là 9,4 triệu đô la Mỹ, số tiền này sẽ được phân phối cho bất kỳ nạn nhân bị cáo buộc nào. Liên quan: Kẻ lừa đảo tiền điện tử nhận 12 năm sau khi nuốt lời thỏa thuận bồi thường Trong những tuần gần đây, các nhà quản lý đã trấn áp những kẻ xấu trong không gian tiền điện tử. Đầu tháng này, các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội hai người đàn ông là người quảng bá của OmegaPro, những người bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư 650 triệu đô la Mỹ. Nếu bị kết tội, họ có thể phải đối mặt với án tù lên đến 40 năm. Hôm thứ Sáu, cựu cầu thủ bóng bầu dục Shane Donovan Moore đã bị kết án hai năm rưỡi trong một nhà tù liên bang Hoa Kỳ vì điều hành một kế hoạch Ponzi trị giá 900.000 đô la Mỹ đã lừa đảo hơn 40 nhà đầu tư. Hôm thứ Năm, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ bốn cá nhân đã lừa đảo các nhà đầu tư 3 triệu đô la Hồng Kông (382.000 đô la Mỹ). Tuy nhiên, kẻ chủ mưu bị cáo buộc đằng sau hoạt động này đã trốn ra nước ngoài. Tạp chí: Máy bay không người lái 'Slaughterbot' ở Ukraine, MechaHitler trở thành waifu gợi cảm: AI Eye