Các công tố viên Hoa Kỳ tìm cách thu hồi 7,1 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến gian lận đầu tư dầu khí

Vào ngày 23 tháng 7, theo The Block, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Tây của Washington đã đệ đơn kiện dân sự để thu hồi 7,1 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư dầu khí. Các công tố viên cáo buộc Geoffrey K. Auyeung, 47 tuổi, và đồng phạm của ông ta đã lừa dối các nhà đầu tư chuyển tiền vào cái gọi là "tài khoản ký quỹ bể chứa dầu thô" và hứa hẹn sẽ kiếm lợi nhuận bằng cách cho thuê không gian bể chứa. Cuộc điều tra cho thấy số tiền liên quan đã được chuyển vào 81 tài khoản khác nhau, trong đó 1,9 triệu đô la đã được sử dụng để mua các tài sản như Bitcoin, $USDT, $USDC và Ethereum thông qua 19 tài khoản tiền điện tử. Auyeung bị truy tố về tội rửa tiền và các tội khác vào năm 2024, và 2,3 triệu đô la tiền украденные trong tài khoản ngân hàng của anh ta đã bị tịch thu. Công tố viên cho biết sẽ đẩy nhanh việc thu hồi tiền để bồi thường cho các nạn nhân. [PANews]