Mỹ tìm cách thu hồi 7,1 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến âm mưu lừa đảo dầu khí

Các công tố viên Hoa Kỳ đang tìm kiếm số tiền điện tử trị giá 7,1 triệu đô la Mỹ liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư dầu khí.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Tây của Washington đã đệ đơn một vụ kiện dân sự vào thứ Ba để có được số tiền đó.

“Những kẻ đồng mưu trong vụ gian lận này đã chuyển lợi nhuận bất chính của chúng thông qua nhiều tài khoản tiền điện tử khác nhau để cố gắng rửa tiền украденные у жертв”, Quyền Luật sư Hoa Kỳ Miller cho biết trong tuyên bố. “Các nhà điều tra và công tố viên liên bang trong văn phòng của chúng tôi đã hành động nhanh nhất có thể để truy tìm và tịch thu tiền điện tử để một số thiệt hại có thể được trả lại cho các nạn nhân.”

Geoffrey K. Auyeung, 47 tuổi, người bị cáo buộc đứng sau âm mưu này, đã bị truy tố vào năm 2024 về một loạt tội danh rửa tiền. Các công tố viên cho biết anh ta và những người khác đã thuyết phục các nạn nhân gửi tiền vào "những gì được trình bày là tài khoản ký quỹ để mua kho chứa bể dầu ở Rotterdam, Hà Lan hoặc Houston", hứa hẹn lợi nhuận thông qua việc cho thuê kho chứa bể dầu.

Thay vào đó, các công tố viên cho biết số tiền đã được chuyển đến 81 tài khoản khác nhau, chuyển ra nước ngoài hoặc chuyển đến 19 tài khoản tiền điện tử, nơi bitcoin, $USDT, $USDC, $ETH và các tài sản khác đã được mua.

Khoảng 2,3 triệu đô la Mỹ đã bị tịch thu từ các tài khoản ngân hàng của Auyeung khi anh ta bị bắt, các công tố viên cho biết.