Đại gia Bitcoin Darknet Abacus biến mất – Có phải là một vụ lừa đảo Exit Scam khổng lồ?

Abacus Market, từng là DNM lớn nhất phương Tây hỗ trợ Bitcoin, đã đột ngột biến mất, khiến các nhà cung cấp và người mua của nó rơi vào tình trạng lấp lửng giữa những nghi ngờ về một vụ lừa đảo quy mô lớn.

Theo công ty tình báo blockchain TRM Labs, Abacus Market đã ngừng hoạt động vào đầu tháng 7 năm 2025 và gỡ xuống bản sao clearnet và tất cả cơ sở hạ tầng liên quan mà không báo trước.

Sự biến mất bí ẩn của Abacus Market

Trong bốn năm hoạt động, Abacus đã xử lý gần 100 triệu đô la doanh số dựa trên Bitcoin. Tuy nhiên, nền tảng này đã bị một số người dùng phàn nàn vào cuối tháng 6 về việc rút tiền bị đình trệ.

TRM Labs cho biết đây là một dấu hiệu đỏ cổ điển trong hệ sinh thái darknet, thường báo trước một vụ lừa đảo. Quản trị viên của thị trường, được gọi là "Vito", cho rằng những vấn đề rút tiền này là do sự đổ bộ của người dùng mới sau khi Archetyp Market bị cơ quan thực thi pháp luật tịch thu và các cuộc tấn công DDoS đang diễn ra.

Bất chấp những đảm bảo này trên các diễn đàn dark web, nhiều người dùng vẫn hoài nghi. Điều này được phản ánh trong sự sụt giảm mạnh về tiền gửi từ mức trung bình 230.000,00 đô la hàng ngày trên 1.400 giao dịch vào đầu tháng 6 xuống chỉ còn 13.000,00 đô la hàng ngày trên 100 khoản tiền gửi vào đầu tháng 7.

Được ra mắt vào năm 2021 và ban đầu được gọi là Alphabet Market, Abacus đã đổi thương hiệu và dần trở nên nổi bật. Mặc dù phục vụ đối tượng toàn cầu, nhưng nó đặc biệt tập trung vào thị trường Úc với những người điều hành và thông điệp văn hóa phù hợp. Không giống như các đối thủ cạnh tranh, Abacus hoạt động với ví tiền gửi tập trung và khả năng đa chữ ký trong khi hỗ trợ Bitcoin và Monero.

Thị phần của nó tăng trưởng nhanh chóng sau khi các thị trường darknet lớn khác đóng cửa và tăng từ 10% vào năm 2022 lên hơn 70% vào năm 2024. Ví dụ: việc đóng cửa Archetyp vào tháng 6 năm 2025 thậm chí còn thúc đẩy nhiều lưu lượng truy cập hơn đến Abacus, với khối lượng bán hàng hàng tháng tăng đột biến lên 6,30 triệu đô la. Sự tăng vọt này có thể vô tình định đoạt số phận của nó.

TRM Labs giải thích rằng sự biến mất đột ngột của Abacus có khả năng là một cuộc rút lui có chủ ý của các nhà điều hành, những người có thể đã chọn rút tiền và biến mất thay vì mạo hiểm sự chú ý của cơ quan thực thi pháp luật khi quy mô và khả năng hiển thị của thị trường tăng lên.

Thời điểm này phù hợp với một mô hình được quan sát thấy trong hệ sinh thái darknet, nơi các thị trường đạt đến đỉnh cao thường phải đối mặt với sự lựa chọn giữa việc mạo hiểm bị tịch thu và bảo vệ sự an toàn cá nhân và lợi nhuận.

Mặc dù vẫn có khả năng cơ quan thực thi pháp luật đã bí mật tịch thu Abacus, nhưng quản trị viên diễn đàn Dread, Hugbunter, người duy trì liên lạc chặt chẽ với nhân viên của dự án, tin rằng việc đóng cửa không liên quan đến việc triệt phá chính thức.

Trong lịch sử, các quản trị viên darknet rời đi ở đỉnh cao sự nổi tiếng của thị trường của họ, cho dù thông qua các vụ lừa đảo như Evolution Market hay đóng cửa tự nguyện như Agora Market, phần lớn đã trốn tránh được việc bắt giữ của cơ quan thực thi pháp luật.

Sự trỗi dậy của các thị trường Darknet Nga

TRM Labs cũng lưu ý rằng mặc dù các nền tảng darknet lớn ngừng hoạt động, hệ sinh thái vẫn tiếp tục thích ứng nhanh chóng. Sau khi Hydra Market đóng cửa vào năm 2022, các thị trường darknet tiếng Nga mới nổi lên và đã chiếm được hơn 97% doanh thu từ ma túy darknet toàn cầu vào năm 2024.

Mặc dù một số nhà điều hành darknet phương Tây đã thử đổi thương hiệu hoặc lừa đảo sau khi bị tịch thu, nhưng việc xây dựng lại thị trường hoàn chỉnh hiện nay dường như ít xảy ra hơn.