Cơ quan tình báo tài chính Úc có kế hoạch đưa khoảng 80.000 doanh nghiệp, bao gồm cả ngành công nghiệp tiền điện tử, vào hệ thống quản lý chống rửa tiền

Cơ quan Tình báo Tài chính Úc AUSTRAC đã đưa ra một tuyên bố vào thứ Tư tuần này, liệt kê tiền điện tử là một trong những mối đe dọa trọng tâm trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính hiện tại. Cơ quan này có kế hoạch đưa khoảng 80.000 doanh nghiệp, bao gồm cả ngành công nghiệp tiền điện tử, vào hệ thống giám sát chống rửa tiền từ năm 2026, đánh dấu sự mở rộng quy mô lớn nhất trong luật chống rửa tiền của Úc trong nhiều thập kỷ. Giám đốc điều hành của AUSTRAC, Brendan Thomas, cho biết quy định trong tương lai sẽ chuyển từ "kiểm tra tuân thủ" sang phòng ngừa "rủi ro và tác hại đáng kể", đặc biệt chú trọng đến vai trò của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trong việc chuyển tiền tức thời trên toàn cầu. [Decrypt]