Cơ quan quản lý Úc coi tiền điện tử là mối đe dọa hàng đầu trong chiến dịch trấn áp tội phạm tài chính

Ngày 17 tháng 7 đưa tin rằng theo Decrypt, cơ quan tình báo tài chính của Úc, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC), đã thông báo vào thứ Tư rằng họ sẽ liệt kê tiền điện tử là mối đe dọa chính đối với các cuộc trấn áp tội phạm tài chính và công bố các ưu tiên pháp lý, đánh dấu "cuộc cải cách luật chống rửa tiền lớn nhất trong một thế hệ" của Úc. Giám đốc điều hành Brendan Thomas của tổ chức này cho biết ưu tiên sẽ được dành cho việc thực thi pháp luật trong các lĩnh vực có "nguy cơ gây hại lớn nhất", đặc biệt tập trung vào các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo vì chúng có thể thực hiện chuyển tiền toàn cầu ngay lập tức.
Việc mở rộng sẽ đưa khoảng 80.000 doanh nghiệp mới vào lĩnh vực "Giai đoạn II", bao gồm các đại lý bất động sản, luật sư, người chuyển nhượng, kế toán viên, nhà cung cấp dịch vụ ủy thác và công ty, và các nhà kinh doanh kim loại quý và đá quý. Các doanh nghiệp hiện đang phải tuân theo nghĩa vụ báo cáo sẽ phải đối mặt với các yêu cầu pháp lý mới từ ngày 31 tháng 3 năm 2026, trong khi các doanh nghiệp Giai đoạn II sẽ có thời hạn đến ngày 1 tháng 7 năm 2026 để tuân thủ. [PANews]