Một sĩ quan Anh đã đánh cắp 50 Bitcoin trong quá trình điều tra Silk Road 2.0

Một cựu sĩ quan của Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia đã bị kết án tù vì đánh cắp 50 Bitcoin — hiện trị giá 5,9 triệu đô la Mỹ — bị tịch thu từ người đồng sáng lập chợ đen trực tuyến đã ngừng hoạt động Silk Road 2.0. Cơ quan Công tố Hoàng gia cho biết hôm thứ Tư rằng Paul Chowles, một cựu sĩ quan tác chiến của Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia, người nằm trong một nhóm điều tra Silk Road và Silk Road 2.0, đã bị kết án năm năm rưỡi tù giam vì tội đánh cắp 50 Bitcoin ( $BTC ). Vào tháng 5, Chowles đã nhận tội trộm cắp, chuyển giao tài sản phạm tội và che giấu tài sản phạm tội. Silk Road 2.0 là phiên bản kế thừa của Silk Road ban đầu và được ra mắt một tháng sau khi FBI triệt phá chợ đen trực tuyến và bắt giữ người sáng lập của nó, Ross Ulbricht, vào tháng 10 năm 2013. Nó kéo dài một năm cho đến khi bị FBI đóng cửa. Chowles là người dẫn đầu trong việc trích xuất và phân tích dữ liệu từ các thiết bị thuộc sở hữu của người đồng sáng lập Silk Road 2.0, Thomas White. NCA đã tịch thu 97 Bitcoin từ White khi anh ta bị bắt vào tháng 11 năm 2014, nhưng 50 $BTC — trị giá tổng cộng khoảng 79.000 đô la Mỹ vào thời điểm đó — đã được chuyển từ ví của anh ta vào tháng 5 năm 2017 sang một địa chỉ khác. Sau đó, Bitcoin đã được gửi qua dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog trong một nỗ lực rõ ràng để che giấu nguồn gốc của nó. Chainalysis cho biết các công cụ của họ đã giúp xác định rằng một số tiền đã được chuyển đổi thành tiền mặt tại các sàn giao dịch hoặc được đưa vào thẻ ghi nợ hỗ trợ tiền điện tử, điều này cho phép chúng được chi tiêu dễ dàng hơn. “Trong NCA, Paul Chowles được coi là một người có năng lực, có đầu óc kỹ thuật và rất am hiểu về dark web và tiền điện tử,” Alex Johnson, chuyên gia công tố của bộ phận tội phạm đặc biệt CPS, cho biết. “Anh ta đã lợi dụng vị trí của mình khi làm việc trong cuộc điều tra này bằng cách lót túi riêng trong khi vạch ra một kế hoạch mà anh ta tin rằng sẽ đảm bảo rằng sự nghi ngờ sẽ không bao giờ đổ lên anh ta,” Johnson nói. CPS cho biết đội điều tra của Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia cho rằng White đã sử dụng các kỹ năng của mình để bằng cách nào đó truy cập vào ví của mình và chuyển Bitcoin, và coi đó là không thể truy tìm được. Tuy nhiên, White nói với cảnh sát rằng người khác đã di chuyển Bitcoin và nói rằng anh ta biết đó phải là người từ bên trong NCA, vì đó là cơ quan duy nhất có chìa khóa vào ví tiền điện tử của anh ta. Liên quan: Các nhà lập pháp Vương quốc Anh thúc đẩy lệnh cấm quyên góp tiền điện tử trong các chiến dịch chính trị Các sĩ quan cảnh sát Merseyside đã gặp NCA, một cuộc họp mà Chowles đã tham dự, để xem xét cuộc điều tra của họ về White. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra về Bitcoin bị đánh cắp và sau đó bắt giữ Chowles. Cảnh sát tìm thấy một chiếc điện thoại liên kết Chowles với một tài khoản được sử dụng để chuyển Bitcoin, tài khoản này cũng có lịch sử tìm kiếm trên internet cho một sàn giao dịch tiền điện tử, theo CPS. “Một số cuốn sổ cũng được phát hiện trong văn phòng của Chowles, có chứa tên người dùng, mật khẩu và các tuyên bố liên quan đến tài khoản tiền điện tử của White,” cơ quan này cho biết thêm. Chowles đã sử dụng hai thẻ ghi nợ hỗ trợ tiền điện tử để chi tổng cộng khoảng 109.425 bảng Anh (146.580 đô la Mỹ), nhưng CPS tính toán rằng anh ta đã hưởng lợi tài chính với số tiền khoảng 613.150 bảng Anh (821.345 đô la Mỹ). CPS cho biết họ sẽ theo đuổi thủ tục tịch thu tài sản đối với Chowles. Tạp chí: Bên trong một trang trại bot điện thoại 30.000 chiếc đánh cắp airdrop tiền điện tử từ người dùng thực [Odaily星球日报]