EU trừng phạt các tổ chức crypto vì can thiệp bầu cử, tung tin sai lệch

Liên minh Châu Âu đã trừng phạt các cá nhân liên quan đến một hoạt động sử dụng tài sản kỹ thuật số để trốn tránh các lệnh trừng phạt và tài trợ cho các chiến dịch thông tin sai lệch ủng hộ Nga. Trong một quyết định được công bố vào thứ Ba theo Chính sách Đối ngoại và An ninh Chung của EU, các lệnh trừng phạt đã được áp dụng đối với chín cá nhân và sáu tổ chức. Trong số đó có người có ảnh hưởng Simeon Boikov liên kết với Điện Kremlin, được biết đến với tên AussieCossack, vì đã lan truyền thông tin sai lệch ủng hộ Nga. Boikov cũng được cho là chịu trách nhiệm lan truyền một video bịa đặt cáo buộc gian lận bầu cử ở Georgia trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024. Theo một báo cáo hôm thứ Ba của TRM Labs, ông đã quyên góp thông qua nhiều kênh, chấp nhận tiền mặt và tiền điện tử. TRM Labs báo cáo rằng Boikov đã tham gia vào các sàn giao dịch rủi ro cao của Nga, những nơi không thực thi kiểm tra know-your-client (KYC) và nhận tiền thông qua các dịch vụ chuyển tiền mặt sang tiền điện tử và các chợ darknet. Liên quan: Hoa Kỳ trừng phạt ví crypto liên quan đến ransomware, máy chủ đánh cắp thông tin Các lệnh trừng phạt cũng được áp dụng đối với A7 OOO, một công ty được cho là chịu trách nhiệm cho các nỗ lực gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Moldova năm 2024 và cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập EU thông qua việc mua phiếu bầu. Công ty được thành lập bởi Ilan Shor, một nhà tài phiệt Moldova đang lẩn trốn, người được cho là đã tận dụng nó để chuyển 1 tỷ đô la Mỹ ra khỏi ba ngân hàng của quốc gia. Vương quốc Anh đã trừng phạt A7 OOO vào tháng 5 vì liên quan đến thao túng bầu cử ở Moldova. Dự án này có liên quan đến A7A5, một stablecoin được hỗ trợ bằng đồng rúp, được cho là đã nổi lên như một công cụ giao dịch chính trên Grinex, một sàn giao dịch crypto được coi là người kế thừa nền tảng Garantex bị trừng phạt của Nga. Liên quan: Quan chức bộ tài chính Nga đề xuất quốc gia tạo ra stablecoin của riêng mình: Báo cáo TRM Labs giải thích rằng A7 ban đầu được dự định để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại xuyên biên giới sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Công ty cho rằng Grinex và A7A5 có khả năng "liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa lưỡng dụng từ Trung Quốc sang Nga thông qua Trung Á." Hàng hóa lưỡng dụng là những mặt hàng — chẳng hạn như công nghệ, vật liệu hoặc thiết bị — có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự. Do vai trò tiềm năng của chúng trong phát triển vũ khí hoặc giám sát, việc xuất khẩu của chúng thường bị kiểm soát chặt chẽ. Chúng có thể bao gồm từ bộ vi xử lý cung cấp năng lượng cho máy tính dân dụng hoặc dẫn đường tên lửa, đến các vật liệu như bông, có thể được sử dụng trong quần áo hoặc chế biến thành các thành phần của thuốc súng. TRM Labs nhận xét về quyết định của EU: “Bằng cách nhắm mục tiêu vào cả các cá nhân và cơ sở hạ tầng cho phép các chiến thuật này, EU đang báo hiệu một sự thay đổi chiến lược rộng lớn hơn theo hướng phá vỡ toàn bộ vòng đời của các hoạt động gây ảnh hưởng, từ dòng tiền tài trợ đến phổ biến tường thuật." Tạp chí: JD stablecoin giả mạo, những kẻ lừa đảo mạo danh nhà phát triển Solana: Asia Express [TRM Labs]