DEA, FBI triệt phá băng đảng Sinaloa, tịch thu 10,000,000 đô la Mỹ tiền điện tử

Cơ quan Quản lý Thực thi Ma túy (DEA), phối hợp với FBI, đã thu giữ hơn 10 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến tập đoàn Sinaloa khét tiếng trong các hoạt động ở Miami, Florida. Vụ thu giữ là một phần của cuộc trấn áp trên toàn quốc, dẫn đến việc tịch thu 44 triệu viên thuốc fentanyl, 4.500 pound bột fentanyl, gần 65.000 pound methamphetamine và hơn 201.500 pound cocaine kể từ tháng 1 năm 2025, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. “DEA đang đánh vào các tập đoàn ma túy ở nơi chúng gây tổn thương — bằng các vụ bắt giữ, tịch thu và áp lực không ngừng,” Quyền Quản trị viên DEA Robert Murphy cho biết. “Chúng tôi đang tháo gỡ các mạng lưới này từng mảnh một — và chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi viên gạch cuối cùng của đế chế của chúng sụp đổ.” Tập đoàn Sinaloa vẫn là một trong sáu tổ chức buôn bán ma túy của Mexico bị chính phủ Hoa Kỳ coi là các nhóm "khủng bố" toàn cầu. Nhóm này chủ yếu tham gia vào việc phân phối cocaine, heroin, methamphetamine, fentanyl, cannabis và MDMA (thuốc lắc).

Liên quan: Canada sẽ giám sát các giao dịch tiền điện tử để phát hiện tiền ma túy

DOJ đã nhấn mạnh một số cuộc đột kích thành công gần đây trên khắp Hoa Kỳ trong bối cảnh trấn áp ma túy trên toàn quốc. Tại Quận Lexington, Nam Carolina, các đặc vụ đã thu giữ 156 pound fentanyl và 44 pound methamphetamine cùng với một khẩu súng và bắt giữ một kẻ buôn bán. Tại Quận Kern của California, một phòng thí nghiệm chuyển đổi methamphetamine đã bị dỡ bỏ, với việc các đặc vụ tịch thu hơn 240 pound crystal meth và 151 gallon meth lỏng. Các quan chức Georgia đã chặn hơn 700 pound methamphetamine giấu trong một xe tải dưa chuột và lực lượng thực thi pháp luật Texas đã phát hiện ra 1.700 pound methamphetamine trị giá hơn 15 triệu đô la Mỹ giấu bên trong một chiếc xe. Các cuộc đột kích trùng khớp với các trận chiến pháp lý đang diễn ra chống lại các nhân vật trong tập đoàn ma túy, bao gồm Ovidio Guzman Lopez, con trai của trùm ma túy khét tiếng Joaquin “El Chapo” Guzman, người gần đây đã nhận tội buôn bán ma túy ở Chicago. “Các đặc vụ DEA của chúng tôi đang thực hiện công việc lịch sử để giữ cho cộng đồng của chúng ta an toàn khỏi các loại thuốc chết người như fentanyl và tháo gỡ các tập đoàn ma túy bán chúng,” Tổng chưởng lý Pamela Bondi cho biết. “Tôi muốn nhắc nhở tất cả người dân Mỹ hãy hết sức thận trọng: một viên thuốc có thể giết chết.”

Liên quan: Đối tác của DWF Labs bị đình chỉ sau cáo buộc bỏ thuốc vào đồ uống

Theo công ty phân tích blockchain của Vương quốc Anh Elliptic, tiền điện tử bất hợp pháp và có rủi ro cao chảy qua các giao dịch hoán đổi crosschain đã tăng lên ước tính 21,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, tăng từ 7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Các tác nhân Bắc Triều Tiên chiếm khoảng 12% các giao dịch này. Elliptic lưu ý rằng các giao dịch hoán đổi crosschain đã trở thành trung tâm của các hoạt động rửa tiền, vì tội phạm tận dụng nhiều blockchain để che giấu nguồn gốc và đích đến của tiền. Mặc dù tốn kém và không hiệu quả, nhưng những chiến thuật này đã trở thành tiêu chuẩn trong các nỗ lực rửa tiền quy mô lớn.

Tạp chí: Bên trong một trang trại bot 30.000 điện thoại đánh cắp airdrop tiền điện tử từ người dùng thực [Odaily星球日报]