Thị trường darknet được thúc đẩy bởi Bitcoin biến mất trong một vụ lừa đảo có thể xảy ra

Abacus Market, thị trường darknet lớn nhất khu vực phương Tây được hỗ trợ bởi Bitcoin, đã ngừng hoạt động trong một vụ lừa đảo (exit scam) rõ ràng. Trang web và cơ sở hạ tầng của nó, bao gồm cả bản sao clearnet, đều không thể truy cập được, TRM Labs cho biết trong một báo cáo hôm thứ Hai. Sự biến mất này đã khiến TRM tin rằng "những người điều hành có khả năng đã thực hiện một vụ lừa đảo (exit scam), đóng cửa hoạt động và biến mất cùng với tiền của người dùng". TRM Labs cho biết việc đóng cửa có thể là kết quả của sự chú ý từ các cơ quan thực thi pháp luật, vì Abacus Market đã đạt kỷ lục hàng tháng sau khi Archetyp Market, một trong những thị trường dark web hoạt động lâu nhất, đóng cửa vào giữa tháng Sáu. Vào cuối tháng Sáu, người dùng bắt đầu báo cáo các vấn đề về rút tiền, điều này đã thúc đẩy quản trị viên Abacus được biết đến với biệt danh "Vito" trấn an người dùng rằng các vấn đề chỉ là kết quả của sự gia tăng số lượng người dùng mới và một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán. "Hành vi này phù hợp với các mô hình lừa đảo (exit scam) đã biết được thấy trên các thị trường darknet khác." Người dùng bắt đầu bỏ chạy hàng loạt bất chấp sự đảm bảo, và số tiền gửi hàng ngày đã giảm trong những tuần cuối cùng, giảm từ mức trung bình $230.000,00 mỗi ngày trong hầu hết tháng Sáu xuống chỉ còn $13.000,00 mỗi ngày từ ngày 28 tháng Sáu đến ngày 10 tháng Bảy. Abacus cung cấp một loạt các loại thuốc bất hợp pháp, bao gồm chất kích thích, chất gây ảo giác, dược phẩm không có giấy phép và vận hành một ví tiền gửi trung tâm hỗ trợ cả Bitcoin ( $BTC ) và Monero ( $XMR ). Abacus là một trong những thị trường darknet hàng đầu giao dịch bằng Bitcoin. Europol đã đóng cửa một trong những thị trường dark web hoạt động lâu nhất, Archetyp Market, vào ngày 16 tháng Sáu, khiến người dùng của nó tràn vào Abacus, dẫn đến khối lượng bán hàng hàng tháng lớn nhất từ trước đến nay là $6,3 triệu vào tháng Sáu. Một tình huống tương tự đã diễn ra sau khi ASAP Market tự nguyện đóng cửa vào tháng 7 năm 2023, với mức tăng 20% về khối lượng của Abacus so với tháng trước. Thị phần của nó trong hệ sinh thái thị trường darknet phương Tây hỗ trợ Bitcoin cũng tăng vọt lên hơn 70%, sau khi ASAP đóng cửa và cơ quan thực thi pháp luật tịch thu Incognito Market vào tháng 3 năm 2024. TRM Labs cho biết người dùng thường di chuyển sang nền tảng có sẵn gần nhất khi một thị trường darknet sụp đổ, đặc biệt là khi đó là một "thị trường lớn và có uy tín". TRM Labs cho biết: "Các thị trường đạt đến đỉnh của hệ sinh thái, về khối lượng, cơ sở người dùng, danh sách và danh tiếng, thường trở thành mục tiêu ưu tiên của các cơ quan thực thi pháp luật". Trong bốn năm hoạt động, Abacus đã tạo ra gần $100 triệu doanh thu bằng Bitcoin ( $BTC ), nhưng TRM Labs cho biết vì đồng tiền riêng tư Monero chiếm một lượng lớn doanh thu, nên tổng doanh thu thực tế có thể từ $300 triệu đến $400 triệu. TRM Labs suy đoán rằng những người điều hành Abacus cũng có thể "mất động lực để tiếp tục" hoặc chọn rời khỏi hệ sinh thái để "bảo toàn tự do và lợi ích tài chính của họ". "Đối mặt với quyết định giữa việc tìm kiếm lợi nhuận và tự bảo tồn, các quản trị viên của Abacus có khả năng đã chọn phương án thứ hai trước ánh sáng của việc Archetyp bị tịch thu và sự gia tăng số lượng người dùng mới đã nâng cao hồ sơ của Abacus." Các quản trị viên trước đây của các nhà điều hành thị trường darknet khác đã tự nguyện rời đi, chẳng hạn như những người tại ASAP Market và Agora Market, hoặc thực hiện các vụ lừa đảo (exit scam), chẳng hạn như Evolution Market, đã trốn thoát mà không bị cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ, theo TRM Labs. Liên quan: Tội phạm tiền điện tử trở nên công nghiệp khi các băng đảng tung ra tiền xu, rửa hàng tỷ đô la — UN TRM Labs cho biết cũng có khả năng cơ quan thực thi pháp luật đã bí mật tịch thu thị trường và giữ im lặng về hoạt động này trong khi họ thu thập bằng chứng và theo dõi những người có liên quan. Tuy nhiên, công ty cũng cho biết quản trị viên của diễn đàn thảo luận dark web Dread, người có liên hệ chặt chẽ với nhóm Abacus, đã nghi ngờ về việc cơ quan thực thi pháp luật đứng sau sự biến mất của thị trường. TRM Labs cho biết thêm: "Trong một số trường hợp, chẳng hạn như việc Nemesis Market rời đi, các thông báo tịch thu chính thức đã xuất hiện nhiều tháng sau khi một DNM [thị trường darknet] ngừng hoạt động". Tạp chí: Vụ hack Coinbase cho thấy luật pháp có thể sẽ không bảo vệ bạn: Đây là lý do tại sao [TRM Labs]