FOMO, các quy tắc lỏng lẻo đang thúc đẩy siêu chu kỳ tội phạm tiền điện tử

Các quy định chậm trễ, nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) và sự chấp nhận ngày càng tăng đang thúc đẩy một "siêu chu kỳ" tội phạm tiền điện tử, theo các chuyên gia an ninh mạng. Thiệt hại do tội phạm tiền điện tử đã đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2025, vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2022 và gần bằng tổng thiệt hại của cả năm 2024. Trả lời phỏng vấn Cointelegraph, Bill Callahan, một đặc vụ DEA đã nghỉ hưu và là nhà điều tra tiền điện tử, cho biết việc thiếu quy định kết hợp với sự cường điệu và FOMO đã tạo điều kiện cho tội phạm, mặc dù ông nói rằng ông không nhất thiết gọi đó là một siêu chu kỳ tội phạm. “Sự gia tăng nhanh chóng của các tài sản tiền điện tử mới, đặc biệt là memecoin, kết hợp với sự gia tăng của các nhà đầu tư bán lẻ và sự giám sát quy định hạn chế, tạo ra cơ hội cho các hoạt động tội phạm, bao gồm trộm cắp, các kế hoạch đầu tư giả mạo, lừa đảo và gian lận.” Callahan cho biết các vụ lừa đảo tiền điện tử có khả năng hấp dẫn những kẻ xấu vì chúng mang lại sự ẩn danh và dễ dàng thiết lập các vụ lừa đảo. “Chúng ta phải nhớ rằng, những kẻ xấu có thời gian, tiền bạc và nguồn lực để hoàn thiện các hoạt động tội phạm, và chúng không cần phải làm đúng mọi lúc để vẫn kiếm được lợi nhuận kếch xù.” Công ty an ninh Blockchain CertiK cho biết trong báo cáo Hack3d H1 được công bố vào ngày 1 tháng 7 rằng tổn thất trung bình cho mỗi sự cố bảo mật trong năm 2025 là 4,3 triệu đô la, với tổn thất trung bình là 103.996 đô la. Natalie Newson, một nhà điều tra blockchain cấp cao làm việc cho CertiK, nói với Cointelegraph rằng một "sự hội tụ của các điều kiện" đã khuyến khích những kẻ xấu. “Những người có ảnh hưởng và các nhà lãnh đạo quan điểm chủ chốt tiếp tục tung ra các token với ý định đáng ngờ, thu lợi nhuận thông qua các chiến thuật như bắn tỉa và khiến các nhà đầu tư bán lẻ gặp rủi ro,” Newson nói. Công ty giám sát thị trường Solidus Labs cho biết trong báo cáo rug pull tháng 5 của mình rằng 98,7% số token trên bệ phóng token Pump.fun thể hiện các đặc điểm của các kế hoạch bơm và bán phá giá. Đồng thời, Newson cho biết các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp thế giới đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng tăng — nguồn lực hạn chế, sự phức tạp giữa các khu vực pháp lý và sự tinh vi về kỹ thuật của tội phạm mạng. Một báo cáo tháng 7 năm 2024 từ công ty phân tích blockchain Chainalysis nhấn mạnh các kỹ thuật rửa tiền là một thách thức đặc biệt đối với các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. “Kết quả là một khoảng cách ngày càng lớn giữa hoạt động bất hợp pháp và trách nhiệm giải trình, tạo ra một môi trường ngày càng thù địch đối với người dùng và nhà xây dựng hợp pháp.” Cô suy đoán rằng việc tăng cường bảo mật hợp đồng thông minh và giáo dục người dùng có thể xoay chuyển tình thế, nhưng thừa nhận rằng không có cách nào để ngăn chặn tội phạm. Trong khi đó, Hank Huang, CEO của Kronos Research, lập luận rằng các nhà quản lý đã "chuyển từ thái quá sang phản ứng yếu." Ông nói rằng trong khi việc thực thi ban đầu "thường khắc nghiệt", thì giờ đây nó đang chuyển sang thái cực khác, và chúng ta đang "thấy quá ít trách nhiệm giải trình." “Sự mất cân bằng đó tạo ra mảnh đất màu mỡ cho những gì có cảm giác như một siêu chu kỳ tội phạm tiền điện tử. Giải pháp không phải là trấn áp nhiều hơn; đó là quy định thông minh, có mục tiêu và tìm kiếm sự cân bằng để tiếp tục thúc đẩy việc chấp nhận hàng loạt.” Đồng thời, các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới đã tăng cường nỗ lực để đẩy những kẻ xấu ra khỏi không gian tiền điện tử, với các hành động thực thi gần đây nhắm vào các thị trường darknet trên toàn thế giới. Liên quan: Tội phạm tiền điện tử trở nên công nghiệp khi các băng đảng tung ra tiền xu, rửa hàng tỷ đô la — LHQ Tuy nhiên, Huang cho biết mặc dù số vụ trấn áp gia tăng, nhưng tổn thất từ tội phạm tiền điện tử sẽ không bao giờ đạt đến con số không vì các thị trường phi tập trung với những người tham gia ẩn danh sẽ "luôn thu hút cả người tốt và kẻ xấu." Thay vì cố gắng loại bỏ tổn thất tiền điện tử, ông cho rằng trọng tâm nên là giảm thiểu rủi ro cho người dùng. “Các ngành công nghiệp khác cũng đang bị ảnh hưởng, nhưng tốc độ và khả năng truy cập toàn cầu của tiền điện tử khiến nó đặc biệt dễ bị tổn thương. Các cuộc tấn công này ít nhắm vào tiền điện tử hơn mà là kiểm tra giới hạn của các hệ thống mới nổi,” Huang nói. Tạp chí: Vụ hack Coinbase cho thấy luật pháp có thể sẽ không bảo vệ bạn: Đây là lý do tại sao [Cointelegraph]