Công tố viên DOJ đã sử dụng một trích dẫn sai để chứng minh "ý thức tội lỗi" của nhóm Tornado Cash

Trong một loạt các hồ sơ vào phút chót trước phiên tòa dự kiến bắt đầu vào ngày 14 tháng 7 xét xử Roman Storm, đồng sáng lập giao thức trộn tiền Tornado Cash, nhóm luật sư bào chữa của Storm đã lập luận rằng các công tố viên của Khu phía Nam New York đã sử dụng một trích dẫn sai để cho thấy "ý thức tội lỗi" của nhóm Tornado.

Tranh chấp xoay quanh các tin nhắn trên Telegram nhận được từ chính quyền Hà Lan sau khi họ truy tố Alexey Pertsev, nhà phát triển của Tornado Cash. Pertsev đã bị tòa án Hà Lan kết án 64 tháng tù vì tạo điều kiện rửa tiền thông qua Tornado Cash.

Một tin nhắn đặc biệt có nội dung: "Heya, có ai rảnh để trò chuyện về axie không? Muốn hỏi một vài câu hỏi chung về cách rút 600 mil." (Tin nhắn đề cập đến vụ khai thác trị giá 600 triệu đô la của cầu nối Ronin của trò chơi blockchain Axie Infinity.) Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Ben Arad đã tham khảo tin nhắn này trong phiên điều trần ngày 8 tháng 7 như một tuyên bố cho thấy "ý thức tội lỗi" của những người đồng sáng lập, theo biên bản phiên điều trần.

"Ví dụ: khi vụ hack Ronin xảy ra, một trong những đồng phạm đã hỏi, đại ý là, tôi muốn hỏi bạn một số câu hỏi về cách bạn rửa 600 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp," Arad nói với thẩm phán. "Điều đó không liên quan gì đến các lệnh trừng phạt của OFAC,
ngoại trừ việc một khi các lệnh trừng phạt của OFAC được đưa ra, những đồng phạm này, những người biết rằng họ đã làm sai, giờ đã biết rằng mọi người đang theo dõi."

Tuy nhiên, nhóm luật sư bào chữa của Storm đã đưa ra các hồ sơ cho thấy tin nhắn ban đầu được viết bởi Andrew Thurman, khi đó là một phóng viên công nghệ cấp cao tại CoinDesk, sau đó được Pertsev chuyển tiếp đến một cuộc trò chuyện riêng của Tornado Cash.

"...Với việc chính phủ đã nhầm lẫn quy kết tin nhắn Telegram của phóng viên cho Pertsev tại Hội nghị Tiền xét xử, có vẻ như chính phủ đã không nhận thức được vấn đề này cho đến khi bên bào chữa nêu ra," một hồ sơ từ bên bào chữa nêu rõ.

Các công tố viên, trong phản hồi của họ, thừa nhận rằng phiên bản gốc của các tin nhắn văn bản được trích xuất được cung cấp cho bên bào chữa vào tháng 9 năm 2023 không bao gồm thẻ "chuyển tiếp" trên các tin nhắn được chuyển tiếp, dẫn đến sự nhầm lẫn, nhưng cho biết họ đã cung cấp phiên bản đã sửa cho bên bào chữa vào tháng 12 năm 2024 — phiên bản mà họ dự định đưa ra tại phiên tòa.

"Việc Chính phủ trước đây đã đưa ra một định dạng khác của các tin nhắn không cho biết việc chuyển tiếp đơn giản là không ảnh hưởng đến tính xác thực của các cuộc trò chuyện hoặc độ tin cậy của chúng," các công tố viên viết. "Nó cũng không thay đổi sự thật rằng bên bào chữa đã sở hữu phiên bản các cuộc trò chuyện mà Chính phủ dự định sử dụng tại phiên tòa trong hơn bảy tháng trước khi nêu vấn đề này ba ngày trước phiên tòa."

Nhóm luật sư bào chữa của Storm kiên quyết bác bỏ ý kiến cho rằng họ đã trì hoãn kiến nghị của mình cho đến phút cuối cùng như một động thái chiến lược. "Thật vậy, trong khi chính phủ tấn công bên bào chữa vì đã không nhận thấy vấn đề sớm hơn, thì chính phủ không tiết lộ khi nào họ biết về vấn đề này...vì vậy họ không có quyền chỉ trích."

Nhóm luật sư bào chữa của Storm đã chỉ ra trích dẫn sai là một bằng chứng trong lập luận của họ rằng thẩm phán nên bác bỏ tất cả bằng chứng trò chuyện trên Telegram từ điện thoại của Pertsev khỏi phiên tòa, và yêu cầu xem xét biên bản đại bồi thẩm đoàn, nói rằng, "[bên bào chữa] có những lo ngại nghiêm trọng về tính toàn vẹn của các thủ tục tố tụng của đại bồi thẩm đoàn vì có vẻ như chính phủ đã cung cấp thông tin sai lệch cho đại bồi thẩm đoàn."

Các công tố viên, trong thư của họ, đã xin lỗi vì đã cung cấp các tin nhắn gốc mà không có thông tin chuyển tiếp, nhưng yêu cầu thẩm phán bác bỏ kiến nghị của bên bào chữa để loại trừ bằng chứng.