Các giám đốc điều hành MoonPay có thể đã sập bẫy lừa đảo tiền điện tử theo chủ đề Trump trị giá 250.000,00 đô la

Các giám đốc điều hành hàng đầu của MoonPay có thể đã bị lừa đảo trong một vụ lừa đảo tiền điện tử theo chủ đề $Trump trị giá 250.000,00 đô la Mỹ. Không bên nào liên quan xác nhận câu chuyện này, nhưng DOJ (Bộ Tư pháp Hoa Kỳ) đang chính thức truy đuổi kẻ lừa đảo. Dù kẻ lừa đảo người Nigeria này nhắm mục tiêu vào ai, hắn đã mạo danh Steve Witkoff để kêu gọi quyên góp cho lễ nhậm chức của Tổng thống Trump. Một số bằng chứng gián tiếp phù hợp với nhau để đưa MoonPay vào giữa. Một vụ lừa đảo $Trump giả mạo có lừa đảo MoonPay không? Các vụ lừa đảo tiền điện tử đang lan tràn ngay bây giờ, với những nạn nhân mới mất tiền mỗi ngày. Tuy nhiên, một đơn khiếu nại của tòa án DOJ có thể vô tình tiết lộ một vụ quan trọng. Rõ ràng, một kẻ lừa đảo người Nigeria đã lừa đảo hai người dùng ẩn danh số tiền 250.000,00 đô la Mỹ bằng một kết nối $Trump giả mạo và một số giám đốc điều hành hàng đầu của MoonPay có thể là mục tiêu. MoonPay là một sàn giao dịch tập trung phổ biến gần đây đã được chú ý vì các hành động từ thiện và giấy phép MiCA được thèm muốn. Tuy nhiên, một báo cáo gần đây đã tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy liên kết CEO và CFO của MoonPay với vụ lừa đảo $Trump bị cáo buộc này. Về cơ bản, đơn khiếu nại của DOJ đưa ra một số manh mối quan trọng phù hợp với nhau một cách thuyết phục. DOJ đề cập đến hai nạn nhân ẩn danh, "Ivan" và "Mouna". Trước hết, CEO của MoonPay là Ivan Soto-Wright và Mouna Ammari Siala là CFO của công ty. Hơn nữa, đơn khiếu nại của DOJ này bao gồm địa chỉ ví của kẻ lừa đảo và dữ liệu blockchain công khai kết nối nó với một trong các ví của Soto-Wright. Chúng ta đã có bằng chứng gián tiếp thích hợp. Ngoài ra, MoonPay đã có những hợp tác lớn gần đây với Tổng thống $Trump, đóng vai trò là cổng vào chính thức cho meme coin của ông. $TRUMP ra mắt cùng tuần với Ngày nhậm chức và sự kiện này là một thành phần quan trọng của vụ lừa đảo bị cáo buộc. Vào thời điểm đó, công ty đã thực hiện một số bài đăng ăn mừng việc phát hành token: Vậy, tất cả những điều này phù hợp với nhau như thế nào? DOJ đã bao gồm một ảnh chụp màn hình tháng 12 năm 2024 từ email của kẻ lừa đảo người Nigeria, bao gồm địa chỉ " [email protected] ". Chữ cái đầu tiên trong "inaugural" là chữ "L" viết thường, giả mạo một tổ chức hợp pháp để đóng vai Steve Witkoff. Dựa trên những lý do gian lận này, kẻ lừa đảo đã kêu gọi quyên góp cho lễ nhậm chức của Trump. Nhiều công ty tiền điện tử đã quyên góp cho lễ nhậm chức của Tổng thống $Trump, nhưng MoonPay rõ ràng không phải là một trong số đó. Nói cách khác, một bức tranh rõ ràng đang hiện ra. MoonPay đã hợp tác với Tổng thống để giúp ra mắt $TRUMP và một kẻ lừa đảo bị cáo buộc đóng vai người đại diện của ông chưa đầy một tháng trước đó. Nếu nạn nhân "Ivan" thực sự là CEO của MoonPay, như bằng chứng từ dữ liệu blockchain, thì có vẻ như công ty đã cố gắng quyên góp 250.000,00 đô la Mỹ. Cuộc điều tra của DOJ đã thu hút một số chỉ trích. 250.000,00 đô la Mỹ là rất nhiều tiền đối với một người, nhưng một số hoạt động lớn hơn đã nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư bán lẻ Hoa Kỳ chỉ trong tháng trước. Một số chuyên gia cáo buộc rằng DOJ đang ưu tiên một vụ án liên quan đến một đồng minh của Trump. Cho dù những tuyên bố thiên vị của DOJ này có đúng hay không, bức tranh cốt lõi vẫn còn. Có vẻ rất hợp lý rằng các giám đốc điều hành hàng đầu của MoonPay đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo $Trump giả mạo.