SlowMist: Tiền trên chuỗi鑫慷嘉 DGCX có thể có cấu trúc Ponzi, với số tiền liên quan có thể lên tới 1,5 tỷ đô la Mỹ

Theo đội ngũ bảo mật SlowMist, hệ thống theo dõi chống rửa tiền MistTrack của họ đã tiến hành phân tích chuyên sâu các địa chỉ trên chuỗi liên quan đến dự án XinKangJia DGCX, và phát hiện ra rằng dự án này có thể đã xây dựng một cấu trúc vốn đa cấp phức tạp. Các hành vi trên chuỗi cho thấy tiền được rót vào từ một cổng tập trung, sau nhiều lần chuyển tiếp, tiền lại chảy ra, ban đầu có các đặc điểm hoạt động phổ biến của một trò lừa đảo Ponzi. [Foresight News]