Cảnh sát Tasmania phát hiện 15 người dùng ATM tiền điện tử hàng đầu là nạn nhân của trò lừa đảo

Bang Tasmania, một bang đảo của Úc, đã trở thành địa phương mới nhất tham gia vào chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo qua máy ATM tiền điện tử trên toàn quốc. Đơn vị Điều tra Mạng của Cảnh sát Tasmania cho biết hôm thứ Sáu rằng họ phát hiện ra 15 người dùng hàng đầu của máy ATM tiền điện tử trong bang đều là nạn nhân của các vụ lừa đảo, với tổng thiệt hại lên tới 2,5 triệu đô la Úc (1,6 triệu đô la Mỹ). Hơn một phần ba, khoảng 592.000 đô la, đã được gửi vào máy ATM tiền điện tử. Thông báo này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Cảnh sát Liên bang Úc và cơ quan tình báo tài chính của Úc, AUSTRAC, cho biết họ đang dẫn đầu một chiến dịch thực thi pháp luật trên toàn quốc để trấn áp việc sử dụng máy ATM tiền điện tử vào mục đích tội phạm. Thanh tra Paul Turner của cảnh sát Tasmania cho biết rằng trong quá trình hoạt động, họ phát hiện ra trong nhiều trường hợp, các nạn nhân bị những kẻ lừa đảo hướng dẫn đến máy ATM tiền điện tử sau khi các tổ chức tài chính thông thường bày tỏ lo ngại về các giao dịch. “Các nạn nhân đang bị thao túng, đe dọa và gây áp lực để đầu tư vào các vụ lừa đảo tình cảm và đầu tư giả mạo,” Turner nói. Ông nói thêm rằng các vụ lừa đảo thường có giá trị cao và có thể gây ra “những tác động nghiêm trọng và suốt đời đối với các nạn nhân,” chẳng hạn như buộc họ phải phụ thuộc vào lương hưu, bán tài sản hoặc trì hoãn việc nghỉ hưu. “Nếu bạn được yêu cầu gửi tiền mặt vào máy ATM tiền điện tử bởi một người mà bạn chưa từng gặp trực tiếp hoặc lời đề nghị đi kèm với thời hạn gấp rút hoặc giọng điệu khẩn cấp, thì đó có thể là một vụ lừa đảo.” Chiến dịch trấn áp mới nhất diễn ra sau khi AUSTRAC triển khai các quy tắc hoạt động và giới hạn giao dịch mới cho các nhà khai thác máy ATM tiền điện tử vào ngày 3 tháng 6 để chống lại các vụ lừa đảo. Tháng 12 năm ngoái, cơ quan này cũng đã gắn cờ tiền điện tử là ưu tiên cho năm 2025. Số lượng máy ATM ở Tasmania đã tăng lên đáng kể. Turner cho biết vào năm 2021, chỉ có một máy ATM, nhưng con số đó đã tăng lên hơn 20 kể từ đó. Dữ liệu của Coin ATM Radar cho thấy có 24 máy trong bang. Úc là trung tâm lớn thứ ba về **Bitcoin** ($BTC) và máy ATM tiền điện tử, sau Hoa Kỳ và Canada, với hơn 1.890 máy ATM, tăng từ 67 máy vào tháng 8 năm 2022. Các nhà cung cấp máy ATM tiền điện tử hàng đầu ở Úc bao gồm Localcoin, với 807 máy; Coinflip, với 691 máy ATM; và **Bitcoin** Depot, với 212 máy. Liên quan: Úc sẽ thử nghiệm CBDC, stablecoin trong giai đoạn tiếp theo của lĩnh vực tiền điện tử Trong khi đó, các quốc gia khác cũng đang cố gắng hạn chế việc sử dụng máy ATM tiền điện tử vào mục đích tội phạm. Hôm thứ Năm, New Zealand đã cấm máy ATM tiền điện tử và giới hạn chuyển tiền quốc tế, mà các quan chức cho biết là một phần trong nỗ lực ngăn chặn rửa tiền và tội phạm tài chính có tổ chức. Tại thành phố Spokane, Washington, Hoa Kỳ, Hội đồng thành phố vào ngày 16 tháng 6 đã công bố lệnh cấm hoàn toàn đối với máy ATM tiền điện tử, viện dẫn những lo ngại về việc những kẻ lừa đảo sử dụng các thiết bị này. Tất cả các ki-ốt hiện có đang bị dỡ bỏ và những ki-ốt mới sẽ bị chặn khỏi khu vực. Tạp chí: Giàu có, biệt lập và những bãi biển tuyệt vời: Hướng dẫn về Thành phố Tiền điện tử Perth