Chainalysis Reactor hỗ trợ vụ bắt giữ tiền điện tử đầu tiên ở Hy Lạp sau vụ hack Bybit trị giá 1,5 tỷ đô la

Khi một giao dịch đáng ngờ xuất hiện trên màn hình của họ, các nhà điều tra Hy Lạp biết rằng họ có cơ hội làm nên lịch sử. Vài tháng sau khi Lazarus Group của Bắc Triều Tiên đánh cắp 1,5 tỷ đô la Mỹ từ Bybit, một dấu vết kỹ thuật số đã dẫn đến vụ bắt giữ tiền điện tử đầu tiên của Hy Lạp, chứng minh rằng ngay cả những hacker giỏi nhất cũng để lại dấu vết. Theo một thông báo vào ngày 9 tháng 7, Cơ quan Chống Rửa tiền Hellenic của Hy Lạp đã thực hiện vụ bắt giữ tài sản tiền điện tử đầu tiên của quốc gia, truy tìm các khoản tiền bị đánh cắp từ vụ hack Bybit kỷ lục vào đầu năm nay. Bước đột phá đến sau khi các nhà điều tra gắn cờ một giao dịch đáng ngờ bằng Chainalysis Reactor, một nền tảng điều tra blockchain được mua lại vào năm 2023 và được hỗ trợ bởi đối tác địa phương của Chainalysis, Performance Technologies. Chainalysis cho biết các nhà phân tích Hy Lạp đã tận dụng công cụ này để kết nối ví liên quan đến giao dịch được gắn cờ trực tiếp với cuộc tấn công mạng do Lazarus Group của Bắc Triều Tiên gây ra. Sau đó, các nhà chức trách đã ban hành lệnh đóng băng khẩn cấp và leo thang vụ việc lên các công tố viên. "Việc theo dõi blockchain thành công này đã cho phép Cơ quan ban hành "Lệnh đóng băng", đóng băng ngay lập tức ví và nội dung của nó - loại bỏ hiệu quả số tiền thu được từ tội phạm khỏi sự kiểm soát của những kẻ bất hợp pháp. Vụ việc hiện đã được chuyển cho cơ quan truy tố có thẩm quyền, chuyển đổi điều tra kỹ thuật số thành hậu quả pháp lý hữu hình," Chainalysis viết. Trong nhiều năm, Lazarus Group của Bắc Triều Tiên hoạt động như những bóng ma trong cỗ máy, đánh cắp hàng tỷ đô la Mỹ với độ chính xác quân sự, sau đó biến mất vào mê cung của các giao dịch hoán đổi chuỗi chéo và các công cụ trộn quyền riêng tư. Nhưng vụ trộm mới nhất của họ, vụ hack Bybit trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ, đã gặp phải một trở ngại bất ngờ: một nhóm chống rửa tiền của Hy Lạp được trang bị Chainalysis Reactor. Theo Chainalysis, Reactor là một công cụ pháp lý mạnh mẽ có khả năng kết nối các dấu vết giao dịch rời rạc trên hơn 25 blockchain, ngay cả thông qua các chiến thuật che giấu như bridge hops và các sàn giao dịch phi tập trung. Khi Cơ quan HAML xác định một ví đáng ngờ, Reactor đã truy tìm các kết nối của nó trở lại các ví khai thác Bybit ban đầu, mặc dù có nhiều lớp rửa tiền chuỗi chéo. Vụ bắt giữ đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến chống tội phạm tiền điện tử: các chính phủ không còn phải chạy theo sau. Sự hợp tác của HAML với Chainalysis và Performance Technologies phản ánh các mô hình thành công như lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử của FBI, kết hợp cơ sở hạ tầng toàn cầu với chuyên môn thực thi pháp luật tại địa phương. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Kyriakos Pierrakakis gọi hoạt động này là một "bản thiết kế" cho quốc phòng tài chính hiện đại. Đây cũng là một đòn trực tiếp vào Lazarus, tổ chức đã đánh cắp ước tính 5 tỷ đô la Mỹ kể từ năm 2017, theo TRM Labs. Sách lược thường dùng của họ là làm ngập các nhà phân tích bằng các giao dịch nhanh chóng đã thất bại lần này.