🚨 𝗖ác nhà chức trách 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮 đã buộc tội bốn cá nhân sau cuộc điều tra kéo dài 18 tháng về một đường dây rửa tiền điện tử trị giá 𝗔𝗨𝗗 190,00 triệu (𝗨𝗦𝗗 123,00 triệu).

👏 Xin ngả mũ trước Cảnh sát Liên bang Úc và Lực lượng Đặc nhiệm Chống Tội phạm Có tổ chức Liên bang Queensland vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ, với sự tham gia của nhiều cơ quan, dẫn đến những cáo buộc này và triệt phá đường dây rửa tiền khổng lồ này!

https://t.co/Wd0zqBunKy

🌍 Tội phạm tiền điện tử không có biên giới, đó là một mối đe dọa toàn cầu đòi hỏi sự cảnh giác và hành động quốc tế!

Theo 𝙕𝘽á𝙤 𝙘á𝙤 𝙏ộ𝙞 𝙥𝙝ạ𝙢 𝙏𝙧ê𝙣 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙚𝙩 𝙣ă𝙢 2024 𝙘ủ𝙖 𝙁𝘽𝙄 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙚𝙩 𝘾𝙧𝙞𝙢𝙚 𝘾𝙤𝙢𝙥𝙡𝙖𝙞𝙣𝙩 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙚𝙧, 𝙩ộ𝙞 𝙥𝙝ạ𝙢 𝙡ừ𝙖 đả𝙤 đầ𝙪 𝙩ư cryptocurrency đã gây ra thiệt hại hơn 5,80 tỷ đô la chỉ riêng trong năm 2024!

💡 Bây giờ, đối với nhiều người, thuật ngữ ‘𝗥ửa tiền’ được sử dụng rất nhiều nhưng nó thực sự có nghĩa là gì?

⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️ ⬇️

𝗥ửa tiền biến lợi nhuận tiền "𝘥ơ 𝘣ẩ𝘯" từ các hoạt động bất hợp pháp thành các khoản tiền "𝘤𝘩𝘪𝘯𝘩 𝘱𝘩ụ𝘤" có thể được chi tiêu tự do mà không bị phát hiện.

🧩Nó diễn ra qua ba giai đoạn cốt lõi:

𝙋𝙝𝙖 𝙜𝙞𝙖𝙞 đ𝙤ạ𝙣 – Đưa tiền mặt bất hợp pháp vào hệ thống tài chính, thường thông qua các khoản tiền gửi nhỏ hoặc các doanh nghiệp thâm dụng tiền mặt.

𝙇ớ𝙥 𝙥𝙝ủ – Chuyển tiền qua nhiều tài khoản, tổ chức hoặc quốc gia (bao gồm cả thông qua crypto) để che giấu nguồn gốc của nó.

𝙃ợ𝙥 𝙣𝙝ấ𝙩 – Đưa tiền "đã làm sạch" trở lại nền kinh tế thông qua bất động sản, hàng hóa xa xỉ, doanh nghiệp hoặc đầu tư

🔍 𝙒𝙝𝙮 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙢𝙖𝙩𝙩𝙚𝙧𝙨 𝙩𝙤 𝙗𝙪𝙨𝙞𝙣𝙚𝙨𝙨𝙚𝙨 & 𝙧𝙚𝙜𝙪𝙡𝙖𝙩𝙤𝙧𝙨:

⚙️ Làm suy yếu tính toàn vẹn tài chính

🚨 Hỗ trợ tội phạm có tổ chức & tham nhũng

⛓️‍💥 Phơi bày các công ty trước các rủi ro pháp lý, quy định & uy tín

Vui lòng theo dõi để tìm hiểu thêm về chúng tôi và các sản phẩm của chúng tôi!

𝘊Á𝘊 𝘊ÔNG 𝘊Ụ 𝘛𝘙𝘈𝘖 𝘛𝘈𝘠 ĐỂ 𝘊𝘏Ố𝘕𝘎 𝘛Ộ𝘐 𝘗𝘏Ạ𝘔 𝘋𝘖 𝘊𝘙𝘠𝘗𝘛𝘖 𝘛Ạ𝘖 𝘙𝘈

#training #cybercrime #cyber #innovation #lawenforcement #cryptocrime
#crypto #branding #tech #govtech #global #globalreach #Australia #moneylaundering #financialcrime