New Zealand sẽ cấm các máy ATM tiền điện tử trong nỗ lực rộng lớn hơn để chống rửa tiền

New Zealand thông báo vào thứ Tư rằng họ sẽ cấm các máy ATM cryptocurrency như một phần trong nỗ lực tăng cường chế độ chống rửa tiền và tài trợ chống khủng bố của quốc gia.

"Kể từ năm 2019, bối cảnh tài chính và quy định toàn cầu đã thay đổi đáng kể," Phó Bộ trưởng Tư pháp Nicole McKee cho biết trong một tuyên bố. "Chúng ta cần một hệ thống AML/CFT thông minh hơn, nhanh nhẹn hơn - một hệ thống nhắm vào khả năng rửa tiền của tội phạm."

Theo một báo cáo trước đó từ Newsroom, lực lượng cảnh sát New Zealand tuyên bố rằng các máy ATM crypto đã trở thành một trong những cổng rửa tiền chính cho những kẻ buôn bán ma túy, xác định 157 máy ATM crypto trong nước.

Cùng với lệnh cấm đối với các máy ATM, New Zealand đang đặt mức giới hạn 5.000,00 đô la cho các giao dịch chuyển tiền quốc tế để hạn chế việc di chuyển bất hợp pháp các quỹ ra nước ngoài.

Chính phủ và Nội các New Zealand cũng có kế hoạch giới thiệu một dự luật sẽ tăng cường đáng kể quyền thực thi của cảnh sát và các cơ quan quản lý, cho phép họ chống lại hoạt động rửa tiền hiệu quả hơn.

Hơn nữa, dự luật sẽ trao quyền cho Đơn vị Tình báo Tài chính thu thập thông tin quan trọng để chống tội phạm và thiết lập một chế độ giám sát trừng phạt tài chính mới để tài trợ cho các nỗ lực AML/CFT.

Trong khi tăng cường chế độ chống rửa tiền, chính phủ New Zealand đang nỗ lực loại bỏ các yêu cầu tuân thủ không cần thiết đối với khách hàng và các tổ chức có rủi ro thấp hơn. Hai sửa đổi được đề xuất có chứa các sửa đổi như vậy hiện đang được xem xét.

“Chính phủ này nghiêm túc trong việc nhắm mục tiêu vào tội phạm, không trói buộc các doanh nghiệp hợp pháp vào các thủ tục hành chính rườm rà không cần thiết,” McKee nói.