Ví Huione đã chuyển 1 tỷ đô la Mỹ sang các sàn giao dịch tiền điện tử kể từ khi FinCEN hành động

Theo dữ liệu mới từ Global Ledger, các sàn giao dịch tập trung (CEX) lớn đã tiếp xúc với gần 1 tỷ đô la Mỹ chuyển khoản $USDt liên quan đến các ví được cho là có liên quan đến Huione kể từ khi thị trường bất hợp pháp của nó bị đóng cửa. Vào ngày 1 tháng 5, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã chỉ định Huione là mối lo ngại hàng đầu về rửa tiền theo Đạo luật PATRIOT. Kể từ đó, các chuyên gia pháp lý đã chia rẽ về mức độ đóng cửa của nền tảng này. Global Ledger cho biết họ đã quan sát thấy 10,13 tỷ đô la Mỹ giao dịch Tether $USDt ($USDT) trên Tron và 219 triệu đô la Mỹ trên Ethereum trong các ví liên kết với Huione từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 17 tháng 6, trong một báo cáo nghiên cứu được chia sẻ độc quyền với Cointelegraph. 942,9 triệu đô la Mỹ cuối cùng đã chảy vào các CEX. Yury Serov, trưởng nhóm điều tra tại công ty phân tích blockchain Thụy Sĩ, nói với Cointelegraph rằng hoạt động từ các ví liên kết với Huione cho thấy sự tiếp xúc liên tục với các sàn giao dịch lớn, mặc dù thường thông qua các tuyến đường gián tiếp. “Các quỹ liên kết với Huione có thể được chuyển qua các nhà cung cấp dịch vụ lồng nhau, bàn giao dịch OTC hoặc các giao dịch xếp lớp làm mờ nguồn gốc ban đầu,” Serov nói. “Mặc dù các phương pháp này có thể che giấu các tương tác trao đổi trực tiếp, nhưng các mô hình di chuyển cơ bản vẫn dẫn đến các sàn giao dịch tập trung lớn, cho thấy việc tiếp tục sử dụng hoạt động.” Việc chỉ định của FinCEN cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ mở hoặc duy trì các tài khoản đại lý cho tập đoàn gây tranh cãi có trụ sở tại Campuchia và đăng ký tại Hồng Kông. Huione đã bị cáo buộc đóng vai trò là một nền tảng rửa tiền và gian lận xuyên quốc gia được sử dụng bởi các nhóm tội phạm mạng, bao gồm Lazarus Group do nhà nước Bắc Triều Tiên tài trợ và các mạng lưới tham gia vào các vụ lừa đảo "giết mổ". Công ty phân tích blockchain Elliptic đã liên kết các hoạt động của nhóm này với gia đình Hun cầm quyền của Campuchia. Tập đoàn này điều hành ít nhất ba công ty con đã biết: Huione Crypto được đăng ký tại Ba Lan vào giữa năm 2023 nhưng chủ yếu hoạt động bên ngoài Campuchia, theo FinCEN. Tính đến ngày 8 tháng 7 năm 2025, nó vẫn được liệt kê trong sổ đăng ký kinh doanh của Ba Lan. Global Ledger cho biết thực thể đã đăng ký ở Ba Lan rõ ràng là một phần của cấu trúc Huione rộng lớn hơn, trích dẫn cả các liên kết về tên và giấy phép cũng như hoạt động của ví. “Dựa trên phân tích của chúng tôi, chúng tôi có thể xác nhận rằng cơ sở hạ tầng blockchain sử dụng thực thể đã đăng ký ở Ba Lan hoạt động theo cấu trúc hoạt động rộng lớn hơn của Huione Group, bao gồm Huione Pay,” Serov nói. “Các dòng giao dịch liên quan đến VASP của Ba Lan không thể tách rời khỏi các công ty con khác của Huione, vì cơ sở hạ tầng ví được liên kết với nhau.” Liên quan: Danh sách kiểm tra tiền điện tử của FATF gợi ý về cuộc đàn áp pháp lý tiếp theo Nhiều trang web và kênh xã hội liên quan đến Huione đã ngừng hoạt động kể từ hành động của FinCEN nhưng đã xuất hiện trở lại dưới các tên miền mới. Một trang web như vậy, Super-exchange.co, vẫn có thể truy cập được kể từ ngày 8 tháng 7 và hiển thị thông báo cho biết rằng các hoạt động tiền điện tử và các dịch vụ liên quan của Huione sẽ bị tạm ngừng kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2025. Bất chấp thông báo, trang web vẫn hoạt động. Huione Guarantee là một trong những nền tảng hỗ trợ lừa đảo được theo dõi chặt chẽ nhất thuộc tập đoàn Huione Group của Campuchia. Thị trường bằng tiếng Trung Quốc, được lưu trữ trên Telegram, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán các hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp, bao gồm dữ liệu bị đánh cắp và rửa tiền từ tiền thu được từ lừa đảo. Nó đã được mô tả là thị trường darknet lớn nhất từ trước đến nay, với khối lượng giao dịch hơn 24 tỷ đô la Mỹ. Vào ngày 13 tháng 5, Huione Guarantee — sau đó hoạt động dưới tên Haowang Guarantee — đã thông báo rằng họ sẽ đình chỉ hoạt động sau một cuộc đàn áp đối với các kênh Telegram của mình. Trong cùng một thông báo, nó đã hướng người dùng đến một thị trường thay thế có tên là Tudou, trong đó Huione được báo cáo là nắm giữ 30% cổ phần. Liên quan: Người kế nhiệm Garantex chuyển 1,66 tỷ đô la Mỹ thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử: Global Ledger Bất chấp việc ngừng hoạt động, hoạt động xung quanh các dịch vụ liên kết với Huione không giảm một cách đồng đều. Trong một báo cáo tháng 6, công ty phân tích blockchain Chainalysis có trụ sở tại New York đã quan sát thấy hoạt động gia tăng liên quan đến các hoạt động thị trường của Huione. Tuy nhiên, quan điểm này đang bị tranh cãi. Elliptic tuyên bố hoạt động của Huione Guarantee về cơ bản đã chấm dứt. “Một số nhà nghiên cứu đã nhầm lẫn không chính xác Huione Guarantee với các doanh nghiệp khác của tập đoàn Huione, đáng chú ý nhất là Huione Pay, một doanh nghiệp thanh toán lớn với các cửa hàng thực tế trên khắp Campuchia cũng chấp nhận tiền điện tử,” Elliptic cho biết. “Huione Pay và Huione Guarantee đã tham gia vào các hoạt động rất khác nhau, với cơ sở hạ tầng ví tiền điện tử riêng biệt. Bằng cách phân tích các giao dịch blockchain ở mức độ chi tiết hơn, rõ ràng là mặc dù Huione Pay tiếp tục giao dịch với khối lượng lớn, nhưng các giao dịch của Huione Guarantee đã thực sự chấm dứt.” Elliptic cũng lưu ý rằng việc đóng cửa Huione Guarantee đã dẫn đến sự trỗi dậy của ít nhất 30 thị trường bất hợp pháp mới đang cố gắng lấp đầy khoảng trống mà nó để lại. Sự gia tăng của các thị trường mới sau sự sụp đổ của Huione Guarantee phản ánh những gì đã xảy ra sau sự sụp đổ của Hydra Market, từng là nền tảng darknet thống trị. Chainalysis xác định Hydra là thị trường darknet kiếm tiền nhiều nhất năm 2022 mặc dù nó đã ngừng hoạt động vào tháng 4 năm đó sau các lệnh trừng phạt từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Giống như Hydra, việc đóng cửa Huione đã kích hoạt sự xuất hiện nhanh chóng của các thị trường kế nhiệm phục vụ cho những người dùng tìm kiếm các kênh bất hợp pháp thay thế. Việc loại bỏ một dịch vụ bất hợp pháp hiếm khi dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức các hoạt động tội phạm. Trong nhiều trường hợp, các dịch vụ xuất hiện trở lại dưới thương hiệu mới hoặc tiếp tục ở chế độ tàng hình. Garantex, một sàn giao dịch tiền điện tử liên kết với Nga bị OFAC trừng phạt cùng với Hydra vào năm 2022 và sau đó là Liên minh Châu Âu vào năm 2025, được báo cáo là đã đổi tên thành Grinex và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền. Tính đến ngày 30 tháng 5, công ty tình báo blockchain Global Ledger đã xác định ít nhất 1,66 tỷ đô la Mỹ chảy từ các ví liên kết với Grinex vào các sàn giao dịch tập trung. Tương tự, eXch, một dịch vụ hoán đổi tiền điện tử không có yêu cầu Biết Khách hàng của Bạn (KYC), đã thông báo đóng cửa sau khi chính quyền Đức tịch thu máy chủ và tài sản tiền điện tử của mình. Nhưng theo TRM Labs, dịch vụ này đã lặng lẽ tiếp tục hoạt động trong bí mật bất chấp việc gỡ xuống công khai. Trong trường hợp của Huione, tập đoàn này dường như vẫn hoạt động thông qua các kênh gián tiếp. Nó được báo cáo là nắm giữ 30% cổ phần trong Tudou, hiện được coi là người kế nhiệm hàng đầu của thị trường Huione Guarantee. Hoạt động của ví liên kết với Huione Pay và các dịch vụ trao đổi tiền điện tử của nó cũng cho thấy rằng tập đoàn này vẫn chưa biến mất khỏi bối cảnh blockchain. Tạp chí: Cuộc đối đầu giữa Bitcoin và stablecoin đang đến gần khi Đạo luật GENIUS đến gần