Theo báo cáo của Sing Tao Daily, một nền tảng quản lý tài sản có tên "鑫慷嘉" gần đây đã sụp đổ, ảnh hưởng đến 2 triệu thành viên với số tiền lên tới 13 tỷ nhân dân tệ. Được biết, "鑫慷嘉" được thành lập tại Quý Châu vào năm 2021, với khẩu hiệu "Kết nối vốn Dubai, xây dựng nền tảng tài sản toàn cầu", tuyên bố sử dụng công nghệ dữ liệu lớn độc đáo để giao dịch hợp đồng tương lai vàng, dầu mỏ và ngoại hối ở Trung Đông, hứa hẹn nhà đầu tư có thể nhận được lợi nhuận đáng kinh ngạc lên tới 2% mỗi ngày. Ví dụ: nếu thành viên đầu tư 100.000 đô la Mỹ, họ có thể kiếm được 2.000 đô la Mỹ mỗi ngày và lợi nhuận hàng tháng sẽ đạt 60.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, "鑫慷嘉" còn tuyên bố đã đạt được thỏa thuận chiến lược 5 năm với doanh nghiệp nhà nước China National Petroleum Corporation (857), thu hút một lượng lớn nhà đầu tư tham gia. Trên thực tế, "鑫慷嘉" chỉ mua thiết bị dầu mỏ từ China National Petroleum Corporation. Khác với các trò lừa đảo Ponzi truyền thống, "鑫慷嘉" sử dụng $USDT để giao dịch, tận dụng các đặc điểm lưu thông tự do và phi tập trung của stablecoin để chuyển số tiền lớn ra nước ngoài, gây khó khăn cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc điều tra. Đến ngày 26 tháng 6, nền tảng "鑫慷嘉" đã sụp đổ, các thành viên phát hiện ra rằng họ không thể "rút tiền". Có thông tin cho rằng nền tảng này đã chuyển 1,8 tỷ $USDT (khoảng 12,9 tỷ nhân dân tệ) thành 12 đợt sang 3 địa chỉ mới. [ChainCatcher]

10s Hiểu rõ thị trường crypto

Điều khoảnChính Sách Bảo Mật của chúng tôiSách trắngXác minh chính thứcCookieBlog