Singapore phạt các ngân hàng tổng cộng 21,50 triệu đô la Mỹ vì vụ bê bối rửa tiền trị giá 2,2 tỷ đô la Mỹ

Theo báo cáo của CoinDesk, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) đã kết thúc cuộc điều tra kéo dài hai năm về một vụ án trị giá 3 tỷ đô la Singapore (2,2 tỷ đô la Mỹ) được phanh phui vào năm 2023, trong đó mười thành viên gốc Hoa đã bị kết tội và hai cựu chủ ngân hàng khác đã bị buộc tội vào năm ngoái vì tham gia vào các hoạt động của nhóm này. Các nhà chức trách đã thu giữ tiền mặt, tài sản, hàng hóa cao cấp và cryptocurrency có liên quan đến vụ án. Ngoài ra, MAS đã phạt tổng cộng 27,50 triệu đô la Singapore (khoảng 21,50 triệu đô la Mỹ) đối với chín tổ chức tài chính, bao gồm UBS và Citigroup. Chi nhánh Credit Suisse Singapore trước đây thuộc UBS đã bị phạt 5,80 triệu đô la Singapore vì những lỗ hổng trong kiểm soát chống rửa tiền, mức phạt cao nhất trong số các tổ chức. [Foresight News]