UBS, Citigroup và 7 tổ chức khác bị phạt 21,50 triệu đô la Mỹ ở Singapore vì liên quan đến vụ rửa tiền trị giá 2,2 tỷ đô la Mỹ

Theo báo cáo của CoinDesk, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) đã kết thúc cuộc điều tra kéo dài hai năm và phạt tổng cộng 21,50 triệu đô la Mỹ đối với 9 tổ chức tài chính, bao gồm Credit Suisse (hiện thuộc UBS) và Citigroup, chủ yếu là do những thiếu sót trong kiểm soát chống rửa tiền. Vụ án liên quan đến một nhóm tội phạm đến từ Phúc Kiến, với số tiền liên quan lên tới 2,2 tỷ đô la Mỹ, và các tài sản bị thu giữ bao gồm tiền điện tử, tiền mặt và biệt thự sang trọng. 10 người có liên quan đã bị kết tội và 2 cựu nhân viên ngân hàng đã bị truy tố. Các tổ chức tài chính liên quan đang thực hiện các biện pháp khắc phục và các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục giám sát tiến độ khắc phục. [ChainCatcher]