Crystal Intelligence chia sẻ những hiểu biết sâu sắc hàng đầu từ tiền tuyến trong cuộc chiến chống lại các vụ lừa đảo crypto

Đảm bảo an ninh mạng hàng đầu là một nhu cầu thiết yếu để các doanh nghiệp thiết lập hoạt động trong thế giới kinh doanh hiện đại và ngành công nghiệp crypto cũng không ngoại lệ. Tương tự như các đối tác Web2 của họ, bối cảnh crypto chiến đấu trận chiến của riêng mình chống lại các vụ lừa đảo và các rủi ro bảo mật khác ngày càng gia tăng. Các vụ lừa đảo đơn giản đã biến thành các hoạt động phức tạp, nhiều lớp, gây ra những thách thức đáng kể cho các tổ chức. Khi các hoạt động bất hợp pháp ngày càng khó bị triệt phá, thế giới kinh doanh liên quan đến tiền điện tử ngày càng tìm kiếm thông tin tình báo và phân tích nâng cao. Crystal Intelligence, một công ty phân tích blockchain, giải quyết nhu cầu này bằng cách khám phá các mô hình ẩn trong các giao dịch blockchain. Công ty cung cấp các công cụ giúp các doanh nghiệp phát hiện và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, xác định các tổ chức có rủi ro cao và tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền (AML) và Nhận biết khách hàng (KYC). Bằng cách tăng cường tính minh bạch và bảo mật, Crystal Intelligence đặt mục tiêu giúp các tổ chức luôn đi trước các mối đe dọa crypto đang phát triển. Tận dụng một đội ngũ các nhà phân tích thông thạo nhiều ngôn ngữ khu vực trên khắp Trung Đông, Bắc Phi và Châu Á - Thái Bình Dương, Crystal Intelligence cung cấp những hiểu biết vừa toàn diện trên toàn cầu vừa chính xác tại địa phương. Chuyên môn khu vực này giúp khách hàng hiểu được các rủi ro và khuôn khổ pháp lý trên thực tế, cho phép họ hoạt động trong các khu vực pháp lý phức tạp và giảm thiểu hiệu quả các mối đe dọa cụ thể của khu vực. Trong cuộc phỏng vấn này, điều tra viên chính của Crysta Intelligence, Andrii Sovershyenni và điều tra viên cấp cao Federico Paesano chia sẻ những hiểu biết quan trọng về bối cảnh phức tạp mà các doanh nghiệp crypto phải điều hướng và cách chuẩn bị tốt hơn để chống lại các vụ lừa đảo và gian lận crypto. Cointelegraph: Bạn có thể cho chúng tôi biết về Crystal Intelligence và sứ mệnh của nó trong không gian blockchain và crypto không? Federico Paesano: Crystal Intelligence giúp các tổ chức hiểu và quản lý cryptocurrency thông qua các giải pháp tuân thủ và phân tích blockchain nâng cao. Các công cụ của chúng tôi cho phép theo dõi thời gian thực, đánh giá rủi ro và phân tích chi tiết các giao dịch crypto. Điều này khiến chúng tôi trở thành một đối tác thiết yếu cho các chuyên gia tuân thủ, các nhà quản lý và các nhà điều tra trong lĩnh vực crypto. Chúng tôi cũng cung cấp các chương trình đào tạo. Các chương trình này dạy cho khách hàng các phương pháp hay nhất trong thế giới crypto và trang bị cho lực lượng thực thi pháp luật và các đội ngũ khu vực tư nhân những kỹ năng cần thiết để theo dõi tài sản crypto. CT: Các vụ lừa đảo Crypto đã phát triển đáng kể trong những năm qua. Những xu hướng hoặc loại lừa đảo nào bạn thấy gia tăng nhiều nhất gần đây? FP: Cách tội phạm sử dụng cryptocurrency đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua. Chúng trở nên thành thạo hơn và hiện sử dụng các công nghệ mới để tránh bị bắt. Hãy xem xét những thay đổi mới nhất trong lĩnh vực này và xem chúng đã phát triển như thế nào. Trong quá khứ, những kẻ lừa đảo đã sử dụng các chiến thuật đơn giản để che giấu các hoạt động của chúng. Chúng đã gửi Bitcoin ($BTC) qua nhiều địa chỉ để rút tiền ẩn danh thông qua các sàn giao dịch như BTC-e. Tuy nhiên, khi các quy định trở nên chặt chẽ hơn và các nhà điều tra cải thiện kỹ năng của họ, các phương pháp cơ bản này trở nên kém hiệu quả hơn. Sự gia tăng của các chính sách KYC và sự hợp tác ngày càng tăng giữa các sàn giao dịch tập trung và lực lượng thực thi pháp luật đã khiến những kẻ xấu khó rút tiền mà không để lại dấu vết hơn nhiều. Để đáp lại, tội phạm crypto đang thay đổi chiến thuật của chúng. Chúng đang sử dụng các phương pháp phức tạp hơn để tận dụng các sản phẩm và dịch vụ mới trong không gian blockchain. Hoán đổi, cầu nối token và các giao thức tài chính phi tập trung ($DeFi) đã trở thành công cụ được lựa chọn cho những tên tội phạm đang tìm cách che đậy dấu vết của chúng. Những kẻ lừa đảo và trộm cắp sử dụng các công nghệ này để trao đổi token trên các blockchain khác nhau mà không cần thông qua các nền tảng tập trung yêu cầu kiểm tra danh tính hoặc tương tác với các cơ quan chức năng. Chúng tận dụng các sàn giao dịch phi tập trung (DEXs) và hợp đồng thông minh để di chuyển tiền qua nhiều blockchain một cách nhanh chóng, mà không cần sự giám sát mà các sàn giao dịch thông thường cung cấp. Điều này gây khó khăn hơn cho việc theo dõi các hoạt động bất hợp pháp. Mỗi ngày, chúng tôi làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp thế giới. Họ tập trung vào việc cập nhật các phát triển mới, điều chỉnh các thay đổi và sử dụng các công cụ mới nhất để theo dõi và tiết lộ các hoạt động ẩn. CT: Bạn có thể cho chúng tôi biết về một kịch bản mà công nghệ của bạn đã giúp xác định hoặc ngăn chặn một vụ lừa đảo không? FP: Hành động nhanh chóng là rất quan trọng trong mọi cuộc điều tra tài chính. Điều này đặc biệt đúng khi xử lý tiền điện tử. Sự khác biệt giữa việc ngăn chặn một vụ lừa đảo và mất tiền có thể chỉ là vài phút. Đây là nơi mà phân tích blockchain thời gian thực của Crysta Intelligence có thể giúp ích. Công nghệ của chúng tôi theo dõi và phân tích các giao dịch crypto khi chúng xảy ra, cho phép bạn phát hiện hoạt động bất hợp pháp trước khi quá muộn. Tin lớn! Crystal được đánh giá cao tại Giải thưởng Regulation Asia 2024 cho Giải pháp Điều tra & Phân tích #Blockchain tốt nhất! 🎉 Khám phá cách chúng tôi đang thúc đẩy #compliance & #frauddetection blockchain: https://t.co/zUvFn5v7Pp pic.twitter.com/eKbT9ju3Kw — Crystal Intelligence (@CrystalPlatform) 5 tháng 11, 2024 Chúng tôi có thể nhanh chóng gắn nhãn các địa chỉ và tổ chức đáng ngờ. Đội ngũ tình báo của chúng tôi xác định các địa chỉ liên quan đến các tội ác như trộm cắp, lừa đảo và hack, đồng thời phân loại chúng trong vòng vài phút. Phản hồi nhanh chóng này là rất quan trọng. Ví dụ: nếu tiền bị đánh cắp được gửi đến một sàn giao dịch cryptocurrency để được rút tiền hoặc đổi lấy các token khác, các công cụ giám sát nâng cao của chúng tôi sẽ cảnh báo nhóm tuân thủ của sàn giao dịch ngay khi tiền đến. Sau đó, họ có thể hành động chống lại nguồn tiền bất hợp pháp. Trong một số trường hợp, cảnh báo này có thể giúp làm chậm dòng tiền bị đánh cắp và thậm chí có thể ngăn chặn tội phạm truy cập hoặc rửa tiền thêm. Chúng tôi có nhiều trường hợp chúng tôi được yêu cầu giúp đỡ các cuộc điều tra. Khi tội phạm cố gắng di chuyển tiền thông qua nhiều ví kỹ thuật số, các nhà điều tra chuyên gia của chúng tôi đã nhận thấy các mô hình bất thường. Họ đã theo dõi số tiền và gửi ra các cảnh báo ngay lập tức. Thông thường, các sàn giao dịch liên quan sẽ làm việc với chúng tôi để đóng băng số tiền và chặn tội phạm rút tiền, cho phép lực lượng thực thi pháp luật theo dõi dấu vết của tài sản bị đánh cắp. CT: Crystal Intelligence giúp lực lượng thực thi pháp luật như thế nào trong các cuộc điều tra liên quan đến crypto? Có trường hợp đáng chú ý nào mà nhóm của bạn đóng vai trò quan trọng không? FP: Khi lực lượng thực thi pháp luật điều tra số tiền thu được từ tội phạm trong blockchain, một số yếu tố chính có thể quyết định sự thành công trong công việc của họ. Đầu tiên, điều cần thiết là các công cụ phải dễ sử dụng. Một công cụ mạnh mẽ sẽ không hữu ích nếu nó gây nhầm lẫn cho các nhà điều tra với quá nhiều sự phức tạp hoặc thông tin. Crystal Intelligence đã dành rất nhiều thời gian để cải thiện giao diện người dùng của mình để đảm bảo ngay cả các tính năng nâng cao cũng dễ điều hướng. Các biểu đồ và hình ảnh trực quan giúp các nhà điều tra nhìn thấy rõ ràng các mô hình giao dịch crypto phức tạp mà không khó đọc. Sự rõ ràng này là rất quan trọng trong các tình huống có nhịp độ nhanh, nơi mọi khoảnh khắc đều quan trọng. Thứ hai, dữ liệu quy kết rất quan trọng để kết nối các địa chỉ crypto với các cá nhân hoặc tổ chức. Crystal Intelligence giúp lực lượng thực thi pháp luật thiết lập các liên kết này bằng cách hiển thị các mối quan hệ giữa các địa chỉ, giao dịch và các tổ chức đã biết. Điều này sau đó cho phép các nhà điều tra theo dõi tiền và liên hệ với các tổ chức hoặc người có liên quan. Các nhóm tuân thủ cũng được hưởng lợi từ dữ liệu này, vì nó giúp họ đánh giá rủi ro trong các giao dịch của khách hàng và phát hiện hoạt động tội phạm tiềm ẩn. Cuối cùng, độ tin cậy của dữ liệu là rất quan trọng. Nhóm Tình báo của Crystal làm việc rất chăm chỉ để xác minh dữ liệu và thu thập bằng chứng cho việc quy kết và điểm rủi ro chính xác. Điều này rất quan trọng vì các cơ quan thực thi pháp luật phải có thể tin tưởng dữ liệu để hành động hiệu quả, cho dù đó là đóng băng tài sản hay theo đuổi các cuộc điều tra sâu hơn. CT: Công nghệ Blockchain thường được ca ngợi vì tính minh bạch của nó, nhưng các vụ lừa đảo vẫn xảy ra. Những thách thức trong việc xác định và ngăn chặn các giao dịch gian lận trên blockchain là gì? Andrii Sovershennyi: Vấn đề lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt là tốc độ. Thu thập thông tin về gian lận khá đơn giản, nhưng làm điều đó một cách nhanh chóng có thể là một thách thức. Thanh toán Blockchain nhanh hơn thanh toán truyền thống. Với thời gian xác nhận nhanh chóng, một kẻ tấn công có thể nhận thanh toán và chuyển đổi tiền rất nhanh chóng, khiến ít thời gian cho bất kỳ ai hành động chủ động. Tại Crystal Intelligence, chúng tôi liên tục làm việc để tăng tốc cách chúng tôi thu thập và sử dụng nhãn trong hệ thống của mình để giúp khách hàng của chúng tôi. Thách thức này trở nên khó khăn hơn với gian lận, vì các nạn nhân thường chỉ nhận ra họ đã bị lừa đảo muộn hơn nhiều và họ có thể không bao giờ lấy lại được tiền của mình. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải nâng cao nhận thức về các loại gian lận phổ biến và hỗ trợ các doanh nghiệp đáng tin cậy. CT: Nhìn về phía trước, bạn nghĩ tương lai sẽ ra sao đối với bảo mật blockchain? Có bất kỳ mối đe dọa mới nổi nào mà chúng ta nên biết không? AS: Bảo mật Blockchain có thể rất khó khăn. Nhiều người, kể cả bản thân tôi, tin rằng việc giữ crypto của riêng bạn thay vì dựa vào các sàn giao dịch là an toàn hơn. Tuy nhiên, nó có thể rủi ro nếu bạn mất khóa riêng tư của mình hoặc nếu nó bị đánh cắp. Thật khó để bình luận về các mối đe dọa mới nổi. Nhưng quy tắc chung là tội phạm liên tục đổi mới. Những kẻ tấn công ngày càng trở nên lành nghề hơn và đã thực hiện những vụ trộm ấn tượng chống lại các mục tiêu được bảo vệ tốt. Nhiều cuộc tấn công này sử dụng kỹ thuật xã hội, như mạo danh dịch vụ khách hàng và các công cụ AI hiện đại có thể giúp chúng tạo ra giọng nói, hình ảnh và video giả mạo thuyết phục. Tôi nghĩ rằng sự tập trung vào bảo mật sẽ chuyển từ công nghệ sang luật pháp và quy định. Các dịch vụ sẽ cần phải chứng minh rằng họ coi trọng bảo mật và có thể có các quy tắc cụ thể về cách họ xử lý quyền lưu ký. CT: Cuối cùng, bạn sẽ đưa ra lời khuyên gì cho các nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp crypto để bảo vệ bản thân tốt hơn khỏi việc trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo? AS: Có nhiều yếu tố liên quan khi các doanh nghiệp muốn làm việc với cryptocurrency. Để bắt đầu, họ nên tuân theo các khuyến nghị trong các tiêu chuẩn mở như Tiêu chuẩn Bảo mật Cryptocurrency (CCSS). Tiêu chuẩn này cung cấp các chính sách và hướng dẫn tốt. Ngoài ra còn có nhiều công ty có thể giúp các doanh nghiệp tạo và áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết. Đối với người tiêu dùng, tốt nhất là chọn một sàn giao dịch cryptocurrency được cấp phép và quản lý. Thay vì chỉ tìm kiếm 'sàn giao dịch cryptocurrency tốt nhất gần tôi', hãy kiểm tra danh sách các công ty được ủy quyền từ các cơ quan quản lý tài chính quốc gia. Mặc dù điều này không đảm bảo an toàn, nhưng việc được quản lý có nghĩa là các công ty này phải tuân theo một số quy tắc nhất định. Ngoài ra, bạn có thể truy cập Tổ chức Quốc tế của Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) để tìm thông tin về bảo vệ nhà đầu tư. Họ có một danh sách các dịch vụ cảnh báo về các vấn đề tiềm ẩn. Trang web của họ cũng có nhiều tài nguyên miễn phí có giá trị để tìm hiểu về đầu tư, có thể giúp bạn đánh giá các cơ hội bạn gặp phải. Trang web của Crystal Intelligence cung cấp một loạt các tài nguyên cho các nạn nhân của các vụ lừa đảo cryptocurrency và giúp các doanh nghiệp cải thiện bảo mật của họ thông qua giáo dục và nhận thức. Tìm hiểu thêm về Tuyên bố từ chối trách nhiệm của Crystal Intelligence. Cointelegraph không xác nhận bất kỳ nội dung hoặc sản phẩm nào trên trang này. Mặc dù chúng tôi hướng đến việc cung cấp cho bạn tất cả thông tin quan trọng mà chúng tôi có thể thu được trong bài viết được tài trợ này, nhưng độc giả nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty và chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của họ, cũng như bài viết này không thể được coi là lời khuyên đầu tư.