Khoản thanh toán 250 Bitcoin bí mật của FBI giúp hạ gục một hacker doanh nghiệp hàng loạt bị cáo buộc
Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã bắt giữ Kai West, một đối tượng bị cáo buộc là hacker hàng loạt, sau khi một đặc vụ gửi cho anh ta 250,00 đô la Mỹ bằng Bitcoin, một động thái giúp khám phá ra nghi phạm.
Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp, West, một công dân Anh 25 tuổi còn được biết đến với tên gọi "IntelBroker" và "Kyle Northern", và những đồng phạm của anh ta bị cáo buộc đã bán dữ liệu bị đánh cắp từ hơn 40 nạn nhân khác, bao gồm một công ty viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thành phố và một công ty dịch vụ internet.
West chủ yếu chấp nhận thanh toán bằng token bảo mật Monero ($XMR), cho phép hoạt động trên thị trường chợ đen. Tuy nhiên, vào ngày 26 tháng 1 năm 2023, một sĩ quan cảnh sát chìm đã đề nghị West 250,00 đô la Mỹ bằng $BTC để mua dữ liệu của nạn nhân. West đã chấp nhận lời đề nghị và nhận khoản thanh toán $BTC của sĩ quan, một động thái then chốt dẫn đến việc các sĩ quan theo dõi anh ta, theo đơn khiếu nại của FBI.
"Vụ bắt giữ IntelBroker cho thấy lực lượng thực thi pháp luật đã tiến xa đến mức nào trong không gian crypto," Ari Redbord, người đứng đầu chính sách và các vấn đề chính phủ toàn cầu tại công ty pháp y blockchain TRM Labs, nói với The Block trong một email. "FBI đã sử dụng một giao dịch Bitcoin trị giá 250,00 đô la Mỹ để giúp xác định và bắt giữ một hacker đã hoạt động trong bóng tối từ lâu. Điều khiến vụ án này nổi bật là việc sử dụng một hoạt động bí mật — điều mà chúng ta đã thấy trong các cuộc điều tra truyền thống trong nhiều thập kỷ — giờ đây được áp dụng cho tội phạm dựa trên blockchain."
"Khả năng theo dõi ngay cả những khoản thanh toán nhỏ trên một sổ cái công khai, điều này là không thể trong các cuộc điều tra tội phạm tài chính truyền thống thường bị kích hoạt bởi các khoản thanh toán hoặc rút tiền lớn, đã cho các đặc vụ sợi dây mà họ cần để theo dõi, liên kết địa chỉ ví, tài khoản email và danh tính người dùng," Redbord tiếp tục.
West và đồng phạm của anh ta bị cáo buộc đã đề nghị bán dữ liệu bị hack ít nhất 41 lần — tìm cách huy động 2.000.000,00 đô la Mỹ — và phổ biến nó miễn phí khoảng 117 lần từ năm 2023 đến năm 2025. FBI ước tính các vụ hack của West đã gây thiệt hại cho các nạn nhân khoảng 25.000.000,00 đô la Mỹ tổng cộng.
West đã bị bắt ở Pháp vào tháng Hai và hiện đang chờ dẫn độ. Anh ta phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm âm mưu xâm nhập máy tính, gian lận qua đường dây và âm mưu gian lận qua đường dây, và truy cập vào máy tính được bảo vệ để lấy thông tin, thông cáo của FBI tiếp tục.
Monero ($XMR) là cryptocurrency lớn thứ 30 với market cap là 5,8 tỷ đô la Mỹ. Các token $XMR hiện đang giao dịch ở mức khoảng 312,00 đô la Mỹ tính đến thời điểm báo chí, theo dữ liệu của The Block.