Ngân hàng Citibank bị cáo buộc bỏ qua dấu hiệu của vụ lừa đảo "pig butchering" 20 triệu USD tiền mã hóa

Ngày 26 tháng 6, theo Cointelegraph đưa tin, một nạn nhân của vụ lừa đảo tiền điện tử, Michael Zidell, đã đệ đơn kiện ngân hàng Citibank, cáo buộc ngân hàng này bỏ qua "cảnh báo đỏ", không điều tra các hoạt động giao dịch đáng ngờ, dẫn đến việc những kẻ lừa đảo đã thực hiện thành công vụ lừa đảo trị giá 20.000.000,00 đô la Mỹ. Zidell cho biết, vào đầu năm 2023, ông đã quen một người tự xưng là Carolyn Parker thông qua Facebook, người này đã dụ dỗ ông đầu tư vào NFT và hướng dẫn ông chuyển tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng. Trong đó, khoảng 4.000.000,00 đô la Mỹ đã được chuyển vào tài khoản của ngân hàng Citibank. Vụ kiện cáo buộc ngân hàng Citibank không thực hiện đủ các biện pháp an ninh, không giám sát các giao dịch đáng ngờ, đặc biệt là việc chuyển tiền vào và ra với số lượng lớn và là số chẵn. [深潮 TechFlow]