Luật sư Liu Yang: Những phức tạp trong kênh tiên phong mới của Thủ đô về xử lý tiền ảo

Theo luật sư Liu Yang, công việc này được thực hiện cụ thể bởi một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn, Công ty TNHH Công nghệ Bảo vệ An ninh Zhongtianfeng Bắc Kinh, và ngân hàng hợp tác với Công ty Zhongtianfeng trong việc xử lý tình huống là hệ thống Ngân hàng CITIC. Công ty Zhongtianfeng và Ngân hàng CITIC cùng phát triển "Hệ thống Xử lý và Thanh toán Lưu thông Tiền ảo". Hệ thống đã được triển khai và vận hành trên mạng nội bộ an ninh công cộng, đồng thời đã được báo cáo và xin phê duyệt tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước.

Sau khi hoàn tất việc xử lý, quỹ sẽ được chuyển đầu tiên tới chi nhánh Ngân hàng CITIC tại Hồng Kông, sau đó sẽ quay trở lại chi nhánh Ngân hàng CITIC tại Bắc Kinh, Trung Quốc thông qua kênh thanh toán quỹ nội bộ sau khi được đăng ký với Ngân hàng Trung ương và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước. Quỹ sẽ được thu thập qua tài khoản này để hoàn thành việc thu hồi, khai báo, thanh toán và chuyển tiền. Danh mục trao đổi là "Thu nhập phi thuế bị tịch thu từ tài sản nước ngoài".

Trong suốt quá trình xử lý, một số khâu có thể được thay thế. Ví dụ, Công an thành phố Bắc Kinh hợp tác với Sở Giao dịch Cổ phần Bắc Kinh, và Công an thành phố Tô Châu dựa vào Trung tâm Dịch vụ Tài sản Kỹ thuật số Suzhou BiDa, một doanh nghiệp nhà nước.