OFAC trừng phạt công ty Philippines Funnull Technology, phanh phui một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 200 triệu USD cùng các mối liên hệ với Huione Pay và Triad Nexus

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với công ty công nghệ Philippines Funnull Technology Inc. và quản trị viên Liu Lizhi, với cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử vượt quá 200 triệu USD, được biết đến với tên gọi lừa đảo "pig butchering". Funnull đã tạo điều kiện cho hoạt động của nền tảng lừa đảo bằng cách mua các địa chỉ IP từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây nhằm đánh lừa các nhà đầu tư. Công ty này được xác định có liên kết với mạng lưới lừa đảo mang tên "Triad Nexus", bao gồm hơn 200 nghìn hostname độc hại. OFAC đã thêm hai địa chỉ tiền điện tử liên quan đến Funnull vào danh sách Các cá nhân bị chỉ định đặc biệt (SDN), hạn chế quyền truy cập của họ vào hệ thống tài chính. Những địa chỉ này có liên quan đến Huione Pay, đơn vị mà Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã cảnh báo là có rủi ro rửa tiền cao. Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI (IC3) cũng đã phát hành cảnh báo về các chỉ số kỹ thuật liên quan. Michael Faulkender, Thứ trưởng Bộ Tài chính, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống lại các vụ lừa đảo mạng và bảo vệ an ninh tài sản kỹ thuật số. Công ty bảo mật blockchain Elliptic phát hiện hai địa chỉ này đã nhận hơn 4 triệu USD vốn.