Cảnh sát Việt Nam triệt phá vụ lừa đảo tiền điện tử mang tên Matrix Chain, số tiền liên quan gần 400 triệu đô la Mỹ

Theo thông báo từ trang web chính thức của Bộ Công an Việt Nam, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với công an nhiều địa phương đã triệt phá vụ lừa đảo tiền điện tử mang tên Matrix Chain, số tiền liên quan lên tới 394,2 triệu USDT (tương đương gần 10 nghìn tỷ đồng), bắt giữ tổng cộng 5 nghi phạm chính.

Băng nhóm này bị cáo buộc thành lập nền tảng tiền ảo "Matrix Chain (MTC)" để thực hiện hành vi lừa đảo quy mô lớn. Kể từ năm 2023, băng nhóm này đã dụ dỗ hơn 138.000 tài khoản đầu tư thông qua cấu trúc đa cấp và những lời hứa hẹn sai sự thật, đồng thời chuyển tiền qua ví SafePal, thu lợi bất chính và mua nhiều bất động sản. Chủ mưu Nguyễn Quốc Hùng đã chi 20.000 USD để thuê các nhà phát triển ẩn danh xây dựng nền tảng và thao túng 100 triệu token MTC để thao túng giá币 thực hiện hành vi lừa đảo.