ZachXBT: Hỗ trợ Binance phong tỏa 7 triệu USD Bitcoin bị đánh cắp, tiết lộ vụ trộm tiền điện tử trị giá 330 triệu USD

Bối cảnh: Theo nhà điều tra on-chain ZachXBT, đầu tuần này, một người nắm giữ Bitcoin lâu dài được biết đến với danh xưng "OG Bitcoiner" đã bị mất trộm khoảng 3.520 bitcoin (ước tính trị giá khoảng 330 triệu USD tại thời điểm đó).

Sự kiện chính: ZachXBT chỉ ra rằng số tiền bị đánh cắp đã được rửa thông qua hơn sáu sàn giao dịch và chuyển đổi sang đồng tiền ẩn danh Monero, dẫn đến việc tăng giá của Monero. Nạn nhân là một cá nhân "cao tuổi" đến từ Hoa Kỳ, và vụ trộm được thực hiện thông qua hình thức lừa đảo kỹ thuật xã hội (thường là các chiêu thức phishing). ZachXBT cũng đã xác định hai nghi phạm: một người Somali có tên "Nina/Mo", điều hành một trung tâm lừa đảo qua điện thoại tại Camden, Anh; người còn lại, "W0rk", hỗ trợ trong vụ lừa đảo. Cả hai đã xóa các tài khoản mạng xã hội của mình.

Hỗ trợ trong hành động: Chiến dịch phong tỏa khoảng 7 triệu USD trong số tiền bị đánh cắp đã nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ bảo mật Binance, các nhà điều tra pháp chứng kỹ thuật số Cryptoforensic, và thám tử tư tanuki42.

Ý nghĩa: Vụ trộm trị giá 330 triệu USD này đã trở thành một trong những vụ trộm đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.