Công ty pháp y blockchain Crystal Intelligence dự kiến sẽ mua lại Scam Alerts, một nền tảng thông báo lừa đảo Web3 do công ty giám sát giao dịch tiền điện tử Whale Alert vận hành. Các điều khoản của thỏa thuận chưa được tiết lộ, dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 5. Sau khi hoàn tất, Scam Alerts sẽ trở thành một thực thể phi thương mại độc lập thuộc Crystal Intelligence. Crystal Intelligence nhằm mục tiêu đơn giản hóa quy trình báo cáo cho các nạn nhân lừa đảo tiền điện tử, tổng hợp các báo cáo lừa đảo và thúc đẩy sự chấp nhận tiền điện tử bằng cách giảm thiểu tỉ lệ lừa đảo. Whale Alert sẽ đóng vai trò đối tác tư vấn, hỗ trợ thu thập dữ liệu đa ngôn ngữ và các cấu trúc hỗ trợ nạn nhân, cũng như tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và cộng đồng blockchain địa phương. CEO của Crystal Intelligence, Navin Gupta, nhấn mạnh rằng Scam Alerts mang đến tiếng nói cho các nạn nhân lừa đảo, giúp phơi bày các mô hình và mục tiêu của hoạt động lừa đảo. Một báo cáo của FBI cho thấy các khiếu nại về tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử đã tăng mạnh trong năm 2024, với thiệt hại vượt quá 9,30 tỷ USD.

Công ty điều tra blockchain Crystal Intelligence dự kiến sẽ mua lại Scam Alerts, một nền tảng thông báo gian lận web3 hiện đang được công ty giám sát giao dịch tiền điện tử Whale Alert vận hành.

Các điều khoản của thỏa thuận không được tiết lộ. Việc mua lại dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 5. Khi hoàn thành, Scam Alerts sẽ trở thành một thực thể độc lập, phi thương mại thuộc Crystal Intelligence, theo thông cáo được chia sẻ với The Block.

"Quá thường xuyên, nạn nhân của các vụ lừa đảo không còn nơi nào để tìm đến," Navin Gupta, CEO của Crystal Intelligence, cho biết trong email gửi The Block. "Scam Alert nhằm mục đích cung cấp cho họ một kênh để lên tiếng và được lắng nghe. Mỗi báo cáo gửi đi góp phần làm rõ hơn cách thức các vụ lừa đảo hoạt động, nơi chúng lây lan và đối tượng mà chúng nhắm tới. Những hiểu biết này vô cùng giá trị cho công tác phòng ngừa cũng như cho các nhà điều tra và cơ quan thực thi pháp luật đang cố gắng theo kịp một bối cảnh mối đe dọa ngày càng phức tạp."

Crystal Intelligence hướng tới việc đơn giản hóa cách thức nạn nhân gian lận tiền điện tử báo cáo các vụ lừa đảo cũng như tổng hợp các báo cáo gian lận cá nhân, thông cáo tiếp tục cho biết. Rộng hơn, công ty mong muốn thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử bằng cách giảm thiểu tỷ lệ các vụ lừa đảo trong lĩnh vực này.

Whale Alert sẽ đóng vai trò là đối tác tư vấn sau thương vụ mua lại này. Crystal Intelligence dự định triển khai một hệ thống thu thập dữ liệu toàn diện hỗ trợ đa ngôn ngữ và cung cấp cấu trúc hỗ trợ nạn nhân tốt hơn. Ngoài ra, Crystal còn dự kiến tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu, với Scam Alert sẽ làm việc chặt chẽ cùng các cộng đồng blockchain địa phương trên thế giới.

"Định hướng địa phương đối với chúng tôi không chỉ đơn thuần là ngôn ngữ; đó còn là bối cảnh văn hóa, các mô hình gian lận theo vùng và các đối tác cộng đồng đáng tin cậy," Marina Khaustova, COO của Crystal, cho biết trong email gửi The Block. "Scam Alert là phản ứng trực tiếp của chúng tôi đối với nhu cầu cấp thiết trong việc giải quyết vấn đề gian lận ngày càng gia tăng."

Navin Gupta gia nhập Crystal với vai trò CEO vào tháng 2 năm 2024 sau khi từng giữ chức giám đốc điều hành tại công ty tiền điện tử Ripple.

Các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử dường như đang gia tăng, theo báo cáo gần đây từ bộ phận tội phạm mạng của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI đã nhận khoảng 150 nghìn báo cáo liên quan đến tiền điện tử và tính toán thiệt hại vượt mức 9,3 tỷ USD. Đây là mức tăng 66% so với năm 2023, trong đó những cá nhân từ 60 tuổi trở lên đã bị mất khoảng 2,8 tỷ USD do tội phạm mạng liên quan đến tiền điện tử, The Block từng đưa tin.

Crystal Intelligence Mua Lại Nền Tảng Thông Báo Gian Lận Scam Alerts của Whale Alert nhằm Tăng Cường Phòng Ngừa Gian Lận Tiền Điện Tử