🚨27,59% số tiền bị đánh cắp từ Bybit không thể theo dõi được, 68,57% vẫn có thể theo dõi được

CEO của Bybit @Bybit_Official là Ben Zhou @benbybit đã đăng bài công bố tóm tắt mới nhất về vụ việc tiền bị đánh cắp vào ngày 20 tháng 3: Tổng số tiền bị đánh cắp lên tới 1,4 tỷ đô la Mỹ (khoảng 500.000 $ETH). Trong đó, 68,57% vẫn có thể theo dõi được, 27,59% không thể theo dõi được và 3,84% đã bị đóng băng.

Phân tích dòng tiền:
Số tiền không thể theo dõi chủ yếu chảy vào các mixer, sau đó được chuyển sang các nền tảng giao dịch P2P và OTC thông qua các cross-chain bridge. Các quan sát gần đây cho thấy tổ chức hacker Triều Tiên (DPRK) chủ yếu sử dụng Wasabi mixer. Sau khi được Wasabi rửa tiền, một lượng nhỏ #$BTC được chuyển vào CryptoMixer, Tornado Cash và Railgun, sau đó được trao đổi cross-chain thông qua các nền tảng như Thorchain, eXch, Lombard, LiFi, Stargate và SunSwap. Cuối cùng, tiền sẽ vào dịch vụ trao đổi tiền pháp định OTC hoặc P2P.
Đường đi của ETH:
432.748 $ETH (84,45%, khoảng 1,21 tỷ đô la Mỹ) đã được chuyển từ Ethereum sang $BTC thông qua Thorchain. Trong đó, 67,25% (342.975 $ETH, khoảng 960 triệu đô la Mỹ) đã được quy đổi thành 10.003 $BTC, phân tán vào 35.772 ví (trung bình mỗi ví 0,28 $BTC); 1,17% (5.991 $ETH, khoảng 16,77 triệu đô la Mỹ) vẫn còn trên chuỗi Ethereum trong 12.490 ví (trung bình mỗi ví 0,48 $ETH).
Đường đi của BTC:
944 $BTC (6,34%, khoảng 90,62 triệu đô la Mỹ) đã vào Wasabi mixer; 531 $BTC (tương đương 18.206 $ETH, 3,57%) đã được chuyển trở lại Ethereum từ chuỗi $BTC thông qua Thorchain.
Trong 60 ngày qua, chúng tôi đã nhận được 5.443 báo cáo, trong đó có 70 báo cáo hợp lệ. Chúng tôi kêu gọi nhiều thợ săn tiền thưởng có thể bẻ khóa các mixer tham gia.