📕 Tốt Hơn Ngày Hôm Qua #55: Tại Sao AML Lại Quan Trọng Trong Crypto

Để phát triển mạnh trong crypto, bạn cần có nhận thức.

Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào một khái niệm quan trọng: Chống Rửa Tiền (AML) trong ngành crypto.

💡 #AML Là Gì Trong #Crypto?
AML ngăn chặn tội phạm ngụy trang các quỹ bất hợp pháp thành hợp pháp, đặc biệt là trong decentralized finance.

Trong crypto, những thách thức bao gồm:
➖ Tính ẩn danh của ví
➖ Giao dịch xuyên biên giới
➖ Việc thiếu các bên trung gian của DeFi
➖ Crypto mixers và các privacy coins như Monero hoặc Tornado Cash

🔎 Các Trường Hợp Thực Tế Chứng Minh AML Rất Quan Trọng
🔃 @BitMEX (2020)
Bị phạt 100 triệu đô la Mỹ vì hoạt động mà không có các biện pháp kiểm soát AML phù hợp.

🧬 Helix Mixer (2021)
Nhà sáng lập Larry Harmon bị phạt 60 triệu đô la Mỹ vì rửa hơn 300 triệu đô la Mỹ bằng Bitcoin.

🔶 @binance (2023)
Đã dàn xếp với Hoa Kỳ với số tiền 4,3 tỷ đô la Mỹ, khoản tiền phạt AML lớn nhất trong lịch sử crypto.

🛡 Các dự án, nhà đầu tư và người dùng đều phải hiểu AML để bảo vệ tương lai của họ trong #Web3